Y-ENTECCO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

와이엔텍/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		전남 여수시 여수산단로 1232 당사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제32기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김연석 선임의 건(연임)    제3-2호 의안 : 사외이사 박정찬 선임의 건(연임) 제4호 의안 : 상근감사 홍영기 선임의 건(연임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연석	1952-06	2	재선임	연세대학교 화학공학과 한화케미칼 전무(전) (주)와이엔텍 사내이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정찬	1954-10	2	재선임	고려대학교 정치외교학과 연합뉴스 대표이사 사장(전) 연합뉴스 TV 대표이사 사장(전) (주)와이엔텍 사외이사(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍영기	1956-10	3	재선임	상근	동국대학교 경찰학 박사 광주전남경찰청장(전) 서울경찰청장(전) 경찰공제회 이사장(전) (주)와이엔텍 상근감사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	환경설비 건설업		환경시설사업 건설업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-