AGM Information • Jun 20, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.
Styret i XXL ASA (org. nr. 995 306 158) ("Selskapet") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.
Tid: Torsdag 11. juli 2019 kl. 09:00.
Sted: Selskapets hovedkontor, Strømsveien 245, Alna Senter (inngang på høyre side av Maxbo), Oslo.
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Øivind Tidemandsen, eller en person utpekt av ham. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.
Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:
| 1 | VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN |
1 | ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MINUTES |
|---|---|---|---|
| 2 | GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN |
||
| 3 | ENDRET BRUK AV EGNE AKSJER ERVERVET I HENHOLD TIL STYREFULLMAKT |
3 | AMENDED UTILIZATION OF TREASURY AUTHORIZATION |
| 4 | VALG AV STYREMEDLEM | 4 | ELECTION OF BOARD MEMBER |
| * * * | * * * |
Det er 139.096.077 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 3.096.274 egne aksjer, tilsvarende 2,23 % av aksjekapitalen. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.
Styret oppfordrer til at deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 10. juli 2019 kl. 15:00. Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets nettside www.xxlasa.com eller VPS Investortjenester. Påmelding kan også registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldingseller fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet.
13124046/2 1 Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for
The board of directors of XXL ASA (reg. no. 995 306 158) (the "Company") hereby calls for an extraordinary general meeting.
Time: Thursday 11 July 2019 at 9:00 a.m. (CEST)
Place: The Company's headquarter, Strømsveien 245, Alna Senter (entrance on the right side of Maxbo), Oslo, Norway.
The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Øivind Tidemandsen, or a person appointed by him. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.
The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:
There are 139,096,077 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company holds 3,096,274 million of its own shares in treasury, equaling 2.23% of the share capital. No votes may be exercised for such shares.
The board of directors encourages that attendance at the general meeting, whether in person or by proxy, is registered no later than 11 July 2019 at 15:00 (CEST). Shareholders can register attendance online through the Company's website www.xxlasa.com or VPS Investor Services. Attendance can also be registered by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein.
Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairman of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its
sine aksjer. Fullmakt og forhåndsstemmer kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas av Selskapet innen 10. juli 2019 kl. 15:00. Styrets leder eller den han utpeker vil bare ta imot fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis ved å fylle ut og sende inn vedlagte skjema for forhåndsstemme til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, via e-post [email protected] eller elektronisk via VPS Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Se vedlagte skjemaer for nærmere instruks. Frist for å avgi forhåndsstemmer er 10. juli 2019 kl. 15:00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.
Etter Selskapets syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Aksjeeiere som har registrert sine aksjer på en forvalterkonto i VPS, og som ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må etter Selskapets vurdering overføre aksjene til en VPS-konto i eget navn før generalforsamlingen for å være sikret å kunne avgi stemmer for slike aksjer. Hvis aksjeeieren godtgjør at det er tatt nødvendige skritt for slik overføring, og aksjeeieren har reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan aksjeeieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene selv om aksjene ennå ikke er registrert på en separat VPS-konto.
Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsorden da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har, i en viss utstrekning, rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsorden.
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder tilstede på generalforsamlingen gir tilgjengelige shares. Proxies and early voting may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and submitted no later than at the general meeting. The board of directors encourages shareholders to submit proxies so it is received by the Company no later than 10 July 2019 at 15:00 (CEST). The chairman of the board of directors or his designate will only accept proxies that specify how the representative shall vote on each matter. See the enclosed proxy form for further information regarding proxies.
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made by completing and submitting the attached early voting form to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, by e-mail [email protected], or online through the Norwegian Central Securities Depository's (VPS) Investor Services for shareholders having access to such. Please see the attached form for further instructions. The deadline for submitting early voting is 10 July 2019 at 15:00 (CEST). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.
The Company is of the opinion that neither the beneficiary shareholder nor the nominee is entitled to vote for shares registered on a nominee account in the VPS, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Shareholders who hold their shares on a nominee account in the VPS and who wish to vote for such shares must, based on the Company's assessment, transfer the shares to a VPSaccount held in their own name prior to the general meeting in order to be certain that it may vote for such shares at the general meeting. If the shareholder evidences that the necessary steps for such transfer have been made, and the shareholder has a real shareholder interest in the Company, the shareholder may in the Company's opinion vote for such shares even if the shares have not yet been registered on a separate VPS-account.
Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.
Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for such has lapsed, cf. Section 5-11 second sentence of Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Shareholders have the right, to a certain extent, to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.
A shareholder may require that board members and the chief executive officer present at the general meeting to provide
opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel.
Oslo, 20. juni 2019 Oslo, 20 June 2019
Med vennlig hilsen, for styret i XXL ASA
Øivind Tidemandsen Styrets leder (sign.)
available information at the general meeting on factors that may affect the assessment of matters submitted to the shareholder for decision making. The same applies to information regarding the Company's financial condition and other matters to be addressed at the general meeting, unless the information required cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.
Information about the general meeting and documents to considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request.
Adresse til Selskapets nettside er: www.xxlasa.com. The address to the Company's website is: www.xxlasa.com.
* * * * * *
Yours sincerely, for the board of directors of XXL ASA
Øivind Tidemandsen Styrets leder (sign.)
Selskapet har i henhold til styrefullmakt fra generalforsamlingen kjøpt egne aksjer, og har pr datoen for denne innkallingen 3.096.274 egne aksjer, tilsvarende 2,23 % av aksjekapitalen. I henhold til styrefullmakten skal Selskapets egne aksjer kun brukes i forbindelse med insentivprogrammet for Selskapets ansatte eller slettes i en kapitalnedsettelse. En annen bruk av disse aksjene forutsetter dermed generalforsamlingens godkjennelse.
Den 17. juni 2019 ble det inngått avtale mellom Selskapet og Altor Invest 5 AS og Altor Invest 6 AS, som begge er indirekte datterselskaper av Altor Fund IV, et fond i Altor-familien (sammen kalt "Altor"), om et salg av Selskapets egne aksjer til Altor (heretter, slik denne senere er endret, "Avtalen"). Avtalen ble inngått på bakgrunn av Altors ønske om å øke sin eierandel i Selskapet fra 6.900.000 aksjer (4,96 %) ved kjøp av Selskapets egne aksjer og kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer til kurs kr 25 pr aksje, som tilsvarer 10% mer pr aksje enn sluttkursen fredag 14. juni 2019, som var siste virkedag før Avtalen ble inngått. Gjennomføring av aksjesalget under Avtalen er betinget av at Selskapets salg av aksjer i henhold til Avtalen blir godkjent av Selskapets generalforsamling.
Den 19. juni 2019 inngikk Altor avtaler om kjøp av 7.100.000 aksjer til kurs kr 25 pr aksje fra eksisterende aksjonærer, jf. børsmelding av 19. juni 2019.
I perioden fra 2010 til 2015 var Selskapet del-eid av private equity-fondet EQT. I denne perioden hadde Selskapet en sterk utvikling og oppnådde å bli markedsledende i det nordiske markedet, med en sterk online-posisjon og solide finansielle resultater. Selskapet har således god erfaring med private equity-eiere, og tror at Altor vil tilføre Selskapet kompetanse fremover.
Altor er et markedsledende private equity-fond og en langsiktig investor som fokuserer på investeringer i og utvikling av middelsstore selskaper, har omfattende retail-kompetanse, et sterkt industrielt nettverk og porteføljeselskaper med lignende karakteristika som Selskapet, og som kan være potensielle forretningspartnere for Selskapet. Styret er av det syn at Altor, som en langsiktig verdiskaper med en aktiv eierskapsmodell, vil bidra til å styrke XXL's forretningsmodell og at økt deltakelse fra Altor vil være til
The Company has acquired its own shares pursuant to a board authorization granted by the general meeting, and has at the date of this notice 3,096,274 treasury shares, equaling 2.23% of the share capital. Pursuant to the board authorization, the Company's treasury shares may only be used in conjunction with the share incentive scheme for the Company's employees or deleted in connection with a reduction of the share capital. A different use of the treasury shares will need an approval from the general meeting.
On 17 June 2019, the Company entered into an agreement with Altor Invest 5 AS and Altor Invest 6 AS, both of which are indirect subsidiaries of Altor Fund IV, a fund in the Altor family of funds (together referred to as "Altor"), regarding the sale by the Company of its treasury shares to Altor (the "Agreement"). The background for the Agreement is a desire from Altor to increase its ownership in the Company from 6,900,000 shares (4.96%) by the acquisition of the Company's treasury shares and by the acquisition of shares from shareholders of the Company at a price of NOK 25 per share, which represents a premium of 10% compared to the closing price on 14 June 2019, which was the last business day prior to the entering into of the Agreement. Completion of the transaction contemplated by Agreement is subject to approval by the general meeting of the sale of the Company's treasury shares pursuant to the Agreement.
Altor entered into agreements for the purchase of 7,100,000 shares at a price of NOK 25 per share from existing shareholders on 19 June 2019, cf. the stock exchange announcement of 19 June 2019.
In the period 2010 to 2015 the Company was partly owned by the private equity fund EQT. During this period, the Company experienced a strong development, gained market leadership in Nordic sports retail, including a strong position online and solid financial results. Accordingly, the Company has had good experience with private equity owners, and believes that Altor will fuel the Company with competence going forward.
Altor is a market leading Nordic private equity fund and a long-term investor focused on investing in and development of medium-sized companies, with extensive retail experience, a strong industrial network and a portfolio companies with similar characteristics as the Company, and who may be potential business partners of the Company. The board of directors is of the view that Altor's involvement with the Company will contribute to strengthen XXL's business model as Altor is recognized as a long-term value creator with an active ownership model, and that increased involvement from
Avtalen bidrar også til å styrke Selskapets likviditet med kr 77 millioner, og utvanningseffekten for aksjonærene er begrenset.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner Selskapets salg av 3.096.274 egne aksjer til Altor Invest 5 AS og Altor Invest 6 AS til kurs kr 25 pr aksje i henhold den avtalen som er inngått med disse partene."
Altor har anmodet om at Hugo Maurstad velges som nytt styremedlem i Selskapet. Samtidig har Anders Misund, som opprinnelig ble valgt inn i styret som representant for EQT, meddelt at han finner det naturlig å tre ut av styret fra det tidspunktet Hugo Maurstad velges inn.
Valgkomiteen har vurdert Altors anmodning og besluttet å innstille Hugo Maurstad som nytt styremedlem, jf Vedlegg 2 til denne innkallingen. I samsvar med valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Øyvind Tidemandsen, Ronny Blomseth, Maria Aas-Eng og Kjersti Hobøl er ikke på valg og fortsetter sine styreverv. Anders Misund fratrer sitt verv som styremedlem. Hugo Maurstad velges som styremedlem for en tjenesteperiode på to år.
Styret skal etter dette ha følgene sammensetning:
Ingen andre saker foreligger til behandling. No other matters are on the agenda.
Selskapets og aksjonærfellesskapets beste. Altor will be in the best interest the Company and its shareholders.
The Agreement will also strengthen the liquidity position of the Company by NOK 77 million, and the dilutive effect for the shareholders is limited.
On this basis, the board of directors proposes that the general meeting resolves the following:
"The general meeting approves the Company's sale of 3,096,274 treasury shares to Altor Invest 5 AS and Altor Invest 6 AS at a price of NOK 25 per share pursuant to the agreement entered into with such parties."
Altor has requested that Hugo Maurstad is elected as a new member of the board of directors of the Company. Anders Misund, who originally was elected as a representative of EQT, has informed the Company that he will step down from the board from the time of Hugo Maurstad's appointment.
The nomination committee has considered the request from Altor and decided to propose Hugo Maurstad as a new board member, cf Appendix 2 to this notice. In accordance with the recommendation, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
"Øivind Tidemandsen, Ronny Blomseth, Maria Aas-Eng og Kjersti Hobøl is not up for election and continue their directorships. Anders Misund resigns his position as board member. Hugo Maurstad is elected as board member for a term of two years.
The following persons shall comprise shall comprise the board of directors:
* * * * * *
Ref.nr.: Pinkode:
Ekstraordinær generalforsamling i XXL ASA avholdes 11. juli 2019 kl. 09:00 i Selskapets hovedkontor, Strømsveien 245, Alna Senter (Inngang på høyre side av Maxbo), Oslo
Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 11. juli 2019 og avgi stemme for:
egne aksjer
For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis. Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer. Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest 10. juli 2019 kl. 15:00.
Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:_______________________________________________________
Sted Dato Aksjeeiers underskrift Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i XXL ASA Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person. Ref.nr.: Pinkode:
| Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.xxlasa.com eller via Investortjenester. |
|---|
| For fullmakt via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis. |
| Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer. |
| Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til [email protected], eller per post til DNB Bank |
| ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest 10. juli 2019 kl. 15:00. |
Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.
Fullmakten må være mottatt senest 10. juli 2019 kl. 15:00.
Undertegnede:
gir herved (sett kryss)
Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
__________________________________ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 11. juli 2019 i XXL ASA for mine/våre aksjer.
| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift |
|---|---|---|
| (Undertegnes kun ved fullmakt) |
Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at elektronisk løsning benyttes eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.
Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til [email protected] (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 10. juli 2019 kl. 15:00.
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 11. juli 2019 i XXL ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda ekstraordinær generalforsamling 11. juli 2019 | For | Mot | Avstå | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | |||
| 2. | Godkjenning av innkalling og dagsorden | |||
| 3. | Endret bruk av egne aksjer ervervet i henhold til styrefullmakt | |||
| 4. | Valg av styremedlem |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at elektronisk løsning benyttes eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.
Extraordinary general meeting of XXL ASA will be held on 11 July 2019 at 09.00 a.m. (CEST) at the company's headquarter at Strømsveien 245, Alna Senter (entrance on the right side of Maxbo), Oslo, Norway
The company accepts votes in advance of this extraordinary general meeting. The registration deadline for early votes is 10 July 2019 at 15:00 (CEST). Early voting may only be executed electronically through the Company's website www.xxlasa.com or via VPS Investor Services.
The Undersigned will attend the extraordinary general Meeting on 11 July 2019 and cast votes for:
own shares.
If the shareholder is an entity, please state the name of the individual who will be representing such entity: ______________________________
| Place | Date | Shareholder's signature | ||
|---|---|---|---|---|
| Proxy without voting instructions for the extraordinary general meeting of XXL ASA | ||||
| If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual. | Ref no: | PIN code: | ||
| Proxy should be submitted electronically through the Company's website www.xxlasa.com or via VPS Investor Services. For granting proxy through the Company's website, the above mentioned pin code and reference number must be stated. Alternatively through VPS Investor service where pin code and reference number is not needed. If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to [email protected], or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than 10 July 2019 at 15:00 (CEST). If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairman of the board of directors or an individual appointed by him. This proxy must be received by XXL ASA no later than 10 July 2019 at 15:00 (CEST). |
||||
| The undersigned: hereby grants (tick one of the two) |
||||
| |
the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or _________ (Name of proxy holder in capital letters) |
|||
| proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general Meeting of XXL ASA on 11 July 2019. | ||||
Place Date Shareholder's signature (Only for granting proxy)
With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5.
DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that electronic solutions are utilized or that the form is sent to us in a secured e-mail.
If you are unable to attend the extraordinary general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the chairman of the board of directors or the person authorized by him.
A proxy with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent by e-mail to [email protected] (scanned form) or by regular post to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 10 July 2019 at 15:00 (CEST).
hereby grans the chairman of the board of directors (or the person authorized by him) a proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of XXL ASA on 11 July 2019.
The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the board of directors' and the nomination committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.
| Agenda for the extraordinary general meeting on 11 July 2019 | Against | Abstention | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes | |||
| 2. | Approval of the notice and the agenda | |||
| 3. | Amended utilization of treasury shares acquired pursuant to a board authorization | |||
| 4. | Election of board member |
(only for granting proxy with voting instructions)
With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.
DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that the form is sent to us in a secured e-mail.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.