XTB S.A. — AGM Information 2024

May 23, 2024

Treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 23 maja 2024 r.

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pawła Małkińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A. z 23 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad;
• 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy i spółki za rok 2023 oraz sprawozdania zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej XTB za 2023 rok;
• 6) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2023;
• 7) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2023;
• 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
• 9) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
• 10)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok 2023;
• 11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
• 12) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023;
• 13) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
• − głosów przeciw nie było,

− wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy i spółki za rok 2023 oraz sprawozdania zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej XTB za 2023 rok

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2023 roku oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok zatwierdza sprawozdanie zarządu XTB S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

• − sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 787 136 tys. zł,
• − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 498 167 tys. zł,
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 229 567 tys. zł,
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 150 887 tys. zł,

− informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 630 434 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − zostało oddanych 4 638 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

• − sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 791 173 tys. zł,
• − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 688 658 tys. zł,
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 228 594 tys. zł,
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 191 670 tys. zł,
• − informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 630 434 głosy,
• − przeciw zostało oddanych 4 638 głosów,
• − wstrzymujących się nie było,

Przedstawiciel jednego z akcjonariuszy zgłosił wniosek o zmianę proponowanego w projekcie uchwały dnia dywidendy z 5 czerwca 2024 r. na 3 czerwca 2024 r.

Po skonsultowaniu zgłoszonego wniosku z uczestnikami zgromadzenia i braku sprzeciwu, Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

"§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2023, który wyniósł 787 135 881,94 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), w kwocie 590 197 640,02 zł (pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i dwa grosze), tj. 5,02 zł (pięć złotych i dwa grosze) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 196 938 241,92 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
• 1. Dzień 3 czerwca 2024 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
• 1. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 czerwca 2024 r. (dzień wypłaty dywidendy).
• 1. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 64 931 474 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − zostało oddanych 3 703 598 głosów wstrzymujących się,

Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu spółki panu Omarowi Arnaout

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Omarowi Arnaout absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki panu Pawłowi Szejko

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Pawłowi Szejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostało oddane łącznie 68 605 714 ważnych głosów, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 68 596 245 głosów,
• − głosów przeciw nie było,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki panu Filipowi Kaczmarzykowi

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Filipowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki panu Jakubowi Kubackiemu

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki panu Andrzejowi Przybylskiemu

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Andrzejowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTB S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
• − głosów przeciw nie było,
• − wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki panu Janowi Byrskiemu

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Janowi Byrskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
• − przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu Jakubowi Leonkiewiczowi

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
• − przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu Łukaszowi Baszczyńskiemu

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Łukaszowi Baszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
• − przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu Bartoszowi Zabłockiemu

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Bartoszowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
• − przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu Grzegorzowi Grabowiczowi

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
• − przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
• − zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

XTB S.A.

z 23 maja 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 64 114 047 głosów,
• − przeciw zostały oddane 4 521 022 głosy,
• − zostały oddane 3 głosy wstrzymujące się,