Xplus Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 엑스플러스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엑스플러스주 소: 서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층전화번호: 02-3446-7421
작 성 자:	성 명: 길건희부서 및 직위: 경영지원실 과장전화번호: 02-3446-7421

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 엑스플러스본인2026년 03월 10일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 정기주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 엑스플러스보통주7810.001본인자기주식(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 엑스페릭스최대주주보통주23,435,17621.30최대주주-23,435,17621.30-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 길건희보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주확정 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 정기주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)엑스플러스http://xplusinc.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처주소 : 서울시 송파구 송파대로 201 송파테라타워2 A동 13층 1514호전화번호 : 02-3446-7421- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 26일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 08시서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 시: 본인 신분증 - 대리행사 시: 위임장, 주주 신분증 사본, 대리인 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(연결기준)

연결재무상태표

제 06 기 2025.12.31 현재
제 05 기 2024.12.31 현재
주식회사 엑스플러스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 06 기	제 05 기
자산
유동자산	21,688,957,295	2,125,962,122
현금및현금성자산	927,166,092	668,666,517
매출채권 및 기타유동금융자산	3,599,671,136	23,830,424
파생상품자산	1,147,957,230	-
당기손익-공정가치측정금융자산	2,939,897,118	991,532,500
기타유동자산	11,402,156,500	319,384,525
당기법인세자산	40,749,182	6,036,350
재고자산	1,631,360,037	116,511,806
비유동자산	34,449,464,790	23,144,782,012
유형자산	3,097,201,714	509,320,629
투자부동산	22,233,108,611	22,502,999,063
무형자산	4,234,836,877	42,922,118
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	4,061,827,738	-
기타비유동자산	97,500,000	-
기타비유동금융자산	724,989,850	89,540,202
자 산 총 계	56,138,422,085	25,270,744,134
부채
유동부채	25,475,554,169	14,594,223,010
매입채무 및 기타유동금융부채	1,803,364,130	985,045,445
단기차입금	443,936,897	6,300,000,000
유동성장기차입금	2,050,000,000	5,500,000,000
기타유동부채	1,768,534,799	1,809,177,565
전환사채(유동)	13,022,269,796	-
유동파생상품부채	6,387,448,547	-
비유동부채	9,565,395,290	129,373,908
전환사채	5,971,329,074	-
파생상품부채	2,509,206,769	-
이연법인세부채	379,629,866	-
기타비유동금융부채	705,229,581	129,373,908
부채 총계	35,040,949,459	14,723,596,918
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	21,097,472,626	10,547,147,216
자본금	11,000,533,600	8,973,115,700
자본잉여금	19,953,453,767	10,478,473,867
기타자본	796,587,240	66,334,758
이익잉여금	(10,653,101,981)	(8,970,777,109)
비지배지분	-	-
자본 총계	21,097,472,626	10,547,147,216
자본과 부채 총계	56,138,422,085	25,270,744,134

연결포괄손익계산서

제 06 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 05 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 엑스플러스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 06 기	제 05 기
매출액	10,076,623,856	10,426,581,859
매출원가	5,897,425,662	7,915,910,997
매출총이익(손실)	4,179,198,194	2,510,670,862
판매비와관리비	9,276,742,480	6,401,493,950
영업이익	(5,097,544,286)	(3,890,823,088)
기타수익	1,307,984,799	2,243,638,455
기타비용	684,327,184	378,679,375
금융수익	13,206,464,823	6,182,182,037
금융원가	10,928,950,534	5,585,955,704
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,196,372,382)	(1,429,637,675)
법인세비용(수익)	(310,709,179)	681,627,932
당기순이익(손실)	(1,885,663,203)	(2,111,265,607)
지배기업소유주지분	(1,682,324,872)	(2,111,265,607)
비지배지분	(203,338,331)	-
기타포괄손익	-	-
당기 총포괄손익	(1,885,663,203)	(2,111,265,607)
당기순이익의 귀속	(1,885,663,203)	(2,111,265,607)
지배기업소유주지분	(1,682,324,872)	(2,111,265,607)
비지배지분	(203,338,331)	-
총포괄이익의 귀속	(1,885,663,203)	(2,111,265,607)
지배기업소유주지분	(1,682,324,872)	(2,111,265,607)
비지배지분	(203,338,331)	-
주당이익(손실)
기본주당순손익	(17)	(28)
희석주당순손익	(17)	(28)

(별도기준)

재무상태표

제 06 기 2025.12.31 현재
제 05 기 2024.12.31 현재
주식회사 엑스플러스 (단위 : 원)

과 목	제 06 기	제 05 기
자산
유동자산	3,132,286,488	2,125,962,122
현금및현금성자산	490,363,306	668,666,517
매출채권 및 기타유동금융자산	340,012,594	23,830,424
파생상품자산	1,147,957,230	-
당기손익-공정가치측정금융자산	-	991,532,500
기타유동자산	503,770,798	319,384,525
당기법인세자산	12,214,814	6,036,350
재고자산	637,967,746	116,511,806
비유동자산	52,537,578,667	23,144,782,012
종속기업투자주식	28,150,000,000	-
투자부동산	22,233,108,611	22,502,999,063
유형자산	684,742,718	509,320,629
무형자산	668,033,896	42,922,118
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	499,841,592	-
기타비유동금융자산	204,351,850	89,540,202
기타비유동자산	97,500,000	-
자 산 총 계	55,669,865,155	25,270,744,134
부채
유동부채	24,336,068,083	14,594,223,010
매입채무 및 기타유동금융부채	1,266,127,311	985,045,445
단기차입금	400,000,000	6,300,000,000
유동성장기차입금	1,500,000,000	5,500,000,000
기타유동부채	1,760,222,429	1,809,177,565
전환사채(유동)	13,022,269,796	-
파생상품부채(유동)	6,387,448,547	-
비유동부채	9,585,765,424	129,373,908
장기차입금	400,000,000	-
전환사채	5,971,329,074	-
파생상품부채	2,509,206,769	-
기타비유동금융부채	705,229,581	129,373,908
부채 총계	33,921,833,507	14,723,596,918
자본
자본금	11,000,533,600	8,973,115,700
자본잉여금	19,953,453,767	10,478,473,867
기타자본	746,060,558	66,334,758
이익잉여금	(9,952,016,277)	(8,970,777,109)
자본 총계	21,748,031,648	10,547,147,216
자본과 부채 총계	55,669,865,155	25,270,744,134

포괄손익계산서

제 06 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 05 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 엑스플러스 (단위 : 원)

과 목	제 06 기	제 05 기
매출액	5,777,698,338	10,426,581,859
매출원가	4,415,219,520	7,915,910,997
매출총이익(손실)	1,362,478,818	2,510,670,862
판매비와관리비	4,770,581,971	6,401,493,950
영업손실	(3,408,103,153)	(3,890,823,088)
기타수익	145,148,463	2,243,638,455
기타비용	413,753,949	378,679,375
금융수익	12,735,697,525	6,182,182,037
금융원가	10,336,470,521	5,585,955,704
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,277,481,635)	(1,429,637,675)
법인세비용(수익)	(296,242,467)	681,627,932
당기순이익(손실)	(981,239,168)	(2,111,265,607)
기타포괄손익	-	-
당기 총포괄손익	(981,239,168)	(2,111,265,607)
주당이익(손실)
기본주당순손익	(10)	(28)
희석주당순손익	(10)	(28)

결손금처리계산서

제 06 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 05 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기
처리예정일: 2026년 3월 26일		처리확정일: 2025년 3월 26일
---	---	---	---	---
I. 미처리결손금		9,374,804,846		9,069,608,204
전기이월미처리결손금	9,069,608,204		6,958,342,597
당기순손실	305,196,642		2,111,265,607
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 결손금처리액		-		-
IV. 차기이월미처리결손금		9,374,804,846		9,069,608,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
윤상철	1971-03-20	사내이사	-	최대주주 법인의 최대주주	이사회
김남균	1981-06-12	사내이사	-	-	-
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤상철	(주)엑스플러스 대표이사	2024~현재2023~현재	인텔렉추얼디스커버리(주)대표이사(주)엑스페릭스 대표이사	해당사항없음
김남균	현)법무법인 시아 변호사	2019~20202015~20192012~2013	전) 법무법인(유) 정률전) 변호사 김남균 법률사무소전) 법무법인(유) 정률	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 그간의 다양한 업무의 경력과 경험을 바탕으로 회사의 운영과 경영 성과를 비롯한 여러 부문에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 후보로 추천함

확인서 엑스플러스_확인서_윤상철.jpg 엑스플러스_확인서_윤상철 엑스플러스_확인서_김남균.jpg 엑스플러스_확인서_김남균

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정혜경	1982-08-05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정혜경	현) 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사	2014~20142009~2011	전) 덕민종합법률사무소 소속 변호사 근무전) ㈜LG 유플러스 법무담당 사업법무팀 근무	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다

확인서 엑스플러스_확인서_정혜경.jpg 엑스플러스_확인서_정혜경

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	440백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 운수 및 창고업 1. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 1. 위 각호에 관련된 도, 소매업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 운수 및 창고업 1. 기타 금융투자업 1. 인공지능(AI), 머신러닝, 딥러닝 기반 소프트웨어 개발 및 공급 1. 산업용 협동 서비스 휴머노이드 로봇의 개발, 제조 및 판매 1. 스마트팩토리, 로봇 자동화 시스템 및 산업 자동화 시스템 구축 및 컨설팅업 1. 골프장 개발 및 운영업 1. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 1. 위 각호에 관련된 도, 소매업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업 확장을 위한 사업목적 추가
제 6조(1주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원 으로 한다.	제 6조(1주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원 으로 한다.	-
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (삭제)	주주명부 정지기간 삭제
제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내 외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행하는 경우	제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내 외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행하는 경우	전환사채 액면 총액을 1,000억원에서 3,000억원으로 상향 조정.
제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내 외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행하는 경우	제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내 외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행하는 경우	신주인수권부사채 액면 총액을 1,000억원에서 3,000억원으로 상향 조정
제 22 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 22 조 (소집지) ① 생략 ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	당사는 전자주주총회를 허용하고 있지 않고 있으므로 이를 명확히 함.
제 28조 의결권 행사 ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 28 조 의결권 행사 ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제 35 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	제 35 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	①, ② 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제 36 조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.	제 36 조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 지급금액을 결정 한다.	업무의 효율성을 위해 주주총회에서 이사의 보수한도를 정하고 이사회에서 지급금액을 결정하는 것으로 개정함.
제37조(이사회의 구성과 소집) ① ~ ⑤ 생략 1. 사내이사 중 상위직급자 2. 사외이사	제37조(이사회의 구성과 소집) ① ~ ⑤ 생략 1. 사내이사 중 상위직급자 2. 독립이사	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
부칙	제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

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□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제7호 의안 : 주식 병합 승인의 건

가. 의안 제목- 주식 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2) 주식병합 내용 : 액면가 100원의 보통주식 5주를 액면가 500원의 보통주식 1주로 병합

구분	병합 전	병합 후	비고
주식의 종류	보통주	보통주	-
1주당 액면가액	100원	500원	-
발행주식총수	110,005,336주	22,001,067주	-

3) 주식병합 일정

- 주주총회 예정일 : 2026년 03월 26일 - 주식병합 공고 : 2026년 03월 26일

- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 65조에 의하여 구주권제출공고는 면제됨

- 매매거래정지 예정기간 : 2026년 04월 24일 ~ 2026년 05월 20일

- 액면병합 기준일 : 2026년 04월 27일

- 효력발생일 : 2026년 04월 28일

- 신주권 상장예정일 : 2026년 05월 21일

4) 단주의 처리주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정

※ 기타 참고사항주식병합의 일정은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 등은 대표이사에게 일임함