Xplus Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

엑스플러스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-05
3. 정정사유	안건 일부 수정 (정관내 사업목적 추가)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의결권행사기준일	신규서식	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	신규서식	보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가 내용	기타 금융투자업	- 기타 금융투자업 - 인공지능(AI),머신러닝, 딥러닝 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 산업용·협동·서비스·휴머노이드 로봇의 개발, 제조 및 판매업 - 스마트팩토리, 로봇 자동화 시스템 및 산업 자동화 시스템 구축 및 컨설팅업 - 골프장 개발 및 운영업
사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가 이유	기타 금융투자업 추가 (사업다각화)	사업 다각화를 위한 사업목적 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 08시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제6기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	이사 선임의 건	-
제2-1호의안	사내이사 윤상철 선임의 건	재선임
제2-2호의안	사내이사 김남균 선임의 건	재선임
제3호의안	감사 정혜경 선임의 건	재선임
제4호의안	이사보수한도(15억원) 승인의 건	-
제5호의안	감사보수한도(0.5억원) 승인의 건	-
제6호의안	정관 변경의 건	-
제6-1호의안	사업목적 추가	-
제6-2호의안	사채 액면총액 증액	-
제6-3호의안	기타 상법 개정으로 인한 내용 반영	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상철	1971-03	3년	재선임	現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 (주)인텔렉추얼디스커버리 대표이사 前 국제문제연구소 연구원
김남균	1981-06	3년	재선임	現 법무법인 시아 변호사 現 (주)엑스플러스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정혜경	1982-08	3년	재선임	비상근	現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기타 금융투자업 - 인공지능(AI),머신러닝, 딥러닝 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 산업용·협동·서비스·휴머노이드 로봇의 개발, 제조 및 판매업 - 스마트팩토리, 로봇 자동화 시스템 및 산업 자동화 시스템 구축 및 컨설팅업 - 골프장 개발 및 운영업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-