Xplus Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

엑스플러스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 08시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터
3. 의안 주요내용		보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 윤상철 (중임) 2-2 사내이사 김남균 (중임) 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 정혜경 선임의 건 (중임) 제4호의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 제6호의안 : 정관 변경의 건 6-1 사업목적 추가 6-2 사채 액면총액 증액 6-3 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상철	1971-03	3년	재선임	現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 (주)인텔렉추얼디스커버리 대표이사 前 국제문제연구소 연구원
김남균	1981-06	3년	재선임	現 법무법인 시아 변호사 現 (주)엑스플러스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정혜경	1982-08	3년	재선임	비상근	現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 금융투자업		기타 금융투자업 추가 (사업다각화)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-