Xplus Inc. — AGM Information 2024

Jul 16, 2024

엑스플러스/주주총회소집결의/(2024.07.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-14
3. 정정사유	임시주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 :사내이사 정석영 선임의 건 (신규 선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 (신규 선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 김영찬 선임의 건 (신규 선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건 (신규 선임) 제1-5호 의안 : 사외이사 김민흠 선임의 건 (신규 선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김정민 선임의 건, 신규선임) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (신규사업 추가)	제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 :사내이사 데니스 차우 선임의 건 (신규 선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 최석이 선임의 건 (신규 선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건 (신규 선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 송승호 선임의 건 (신규 선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 솔론 소 선임의 건 (신규 선임) 제2-6호 의안 : 사외이사 스탠리 청 선임의 건 (신규 선임) 제2-7호 의안 : 사외이사 김형열 선임의 건 (신규 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (강창혁 선임의 건, 신규선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.	제1호 의안 정관변경의 건은 상호변경, 목적사업 추가 등에 대한 변경안건 입니다. 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
이사선임 세부내역	1. 정석영 출생년월 : 1969-02 주요경력 : - ㈜티에스넥스젠 대표이사 前 얼바인투자자문 대표이사 前 한미회계법인 상무이사 2. 김태형 출생년월 : 1968-05 주요경력 : - 하나카드 신용관리부 팀장 - 하나은행 본점, 영업점 지점장 3. 김영찬 출생년월 : 1989-10 주요경력 : - ㈜바운티팜 대표이사	1. 데니스 차우 출생년월 : 1963-07 주요경력 : - 넷플릭스엔터테인먼트 아시아-태평양 사운드 총괄 - 월트디즈니 중국, 아시아-태평양 부사장 - 월트디즈니 캐릭터 보이스 인터네셔널, 아시아-태평양 부사장 2. 최석이 출생년월 : 1980-01 주요경력 : - (주)케이엔씨 홀딩스 대표이사 3. 최승호 출생년월 : 1967-04 주요경력 : - 엠지에이파트너스 이사 - 케이디엠아이 감사 - 티에스엠홀딩스 이사 4. 송승호 출생년월 : 1972-01 주요경력 : - (주)바디프렌드 CMO - (주)유에스알 대표이사 - 삼성SDS(주) 재무경영팀
사외이사선임 세부내역	1. 손석봉 출생년월 : 1969-02 주요경력 : - 법무법인 에이프로 파트너 변호사 1. 김민흠 출생년월 : 1983-11 주요경력 : - ㈜셀렉터 대표이사	1. 솔론 소 출생년월 : 1961-10 주요경력 : - 알파필름 투자회사, CEO - 제키찬 그룹, CEO 2. 스탠리 청 출생년월 : 1958-12 주요경력 : - 다크호스미디어 중국, 회장 - 월트디즈니 중국, 회장 3. 김형열 출생년월 : 1972-09 주요경력 : - IRP스퀘어 부사장 - 미래에셋/교보증권 지점장/센터장 - LG정보통신 기획실
감사선임 세부내역	1. 김정민 출생년월 : 1966-04 주요경력 : - ㈜티에스넥스젠 상무이사	1. 강창혁 출생년월 : 1981-01 주요경력 : - (주)케이엔피경영컨설팅 대표이사 - 세무법인 태신 대표이사 - 마더스에이아이(주) 감사
사업목적 변경 세부내역	- 광업 - 광산의 경영 - 해외공사 수주업 - 철강 및 비철금속 강판의 가공, 판매, 유통업 - 상가운영 및 임대사업 - 광산개발업 - 수출입무역업 - 운수업 - 물리탐사(자력탐사, 방사성 조사) - 시추 - 선광장 운용 - 광산기계(채광, 운반) - 광산개발 사업성 평가 및 조사 용역 - 광산물 판매 - 광산물 임가공 - 폐기물 처리업 - 폐기물 재생 및 이용업 - 폐기물처리시설 설계 및 시공업 - 환경오염방지시설업 - 건설용 석재채굴업 - 건설용 모래 및 자갈 채취업 - 산업용 모래 채취업 - 전 각호의 제품 및 부산물의 가공 판매 - 무역대리업 - 보관 및 창고업 - 화물운송업 - 육상 및 수상화물하역업 - 기술용역업 - 폐수 재이용업 - 운동설비 운영업 - 종합소매업 - 종합건설업 - 건축 공사업 - 산업기계 제작 설치업 - 기계보수 및 각종기기 보수업 - 기계 및 장비 임대업	- 스튜디오 건설 및 운영업 - 엔터테인먼트업 - 테마파크 기획 및 개발, 운영업 - 테마파크 관련 엔지니어링 서비스업 - 관광장치 및 체험시설 기획 및 운영업 - 실감미디어를 활용한 영상제작 및 장치시설 운영업 - 영화, 드라마, 음반, 숏츠 필름 플랫폼 사업 - 음반 기획, 제작 및 배급 유통업 - 숏츠 필름 제작 및 배급 유통업 - AI 등을 활용한 영상 및 음원 제작, 배급 유통업 - 영화, 드라마 더빙 및 녹음 및 믹싱 - 음반 녹음 및 믹싱 - 뮤지컬 공연 및 기획 - 사운드 디자인 및 이펙트 디자인 및 편집 - 소프트웨어 및 콘텐츠 개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업 - 아카데미 운영업 - 게임물 개발, 제작, 배급, 유통업 - 부동산 임대, 개발 및 공급, 관리 및 컨설팅업 - 광고 기획, 제작 및 대행업 - 영화 제작, 배급, 수입, 상영업 - 드라마 제작, 배급, 유통업 - 방송 영상물 제작 판매업 - 매니지먼트 사업 - 저작권대리중개업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권 라이센스업 - 콘텐츠 제작, 판권 유통업 - 투자업, 투자자문업 - 정기간행물 발행 및 저작권 관리업 - 서적 및 잡지 및 기타인쇄물 출판업 - 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업, 음악유선방송사업 등을 포함한 방송사업 - 위 각호 사업과 관련된 일체의 인터넷 사업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-31
시간	오후 14시
2. 장소		서울시 서초구 신반포로 308 2층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 :사내이사 데니스 차우 선임의 건 (신규 선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 최석이 선임의 건 (신규 선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건 (신규 선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 송승호 선임의 건 (신규 선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 솔론 소 선임의 건 (신규 선임) 제2-6호 의안 : 사외이사 스탠리 청 선임의 건 (신규 선임) 제2-7호 의안 : 사외이사 김형열 선임의 건 (신규 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (강창혁 선임의 건, 신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 정관변경의 건은 상호변경, 목적사업 추가 등에 대한 변경안건 입니다. 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
데니스 차우	1963-07	3	신규선임	넷플릭스엔터테인먼트 아시아-태평양 사운드 총괄 월트디즈니 중국, 아시아-태평양 부사장 월트디즈니 캐릭터 보이스 인터네셔널, 아시아-태평양 부사장
최석이	1980-01	3	신규선임	(주)케이엔씨 홀딩스 대표이사
최승호	1967-04	3	신규선임	엠지에이파트너스 이사 케이디엠아이 감사 티에스엠홀딩스 이사
송승호	1972-01	3	신규선임	(주)바디프렌드 CMO (주)유에스알 대표이사 삼성SDS(주) 재무경영팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
솔론 소	1961-10	3	신규선임	알파필름 투자회사, CEO 제키찬 그룹, CEO	-
스탠리 청	1958-12	3	신규선임	다크호스미디어 중국, 회장 월트디즈니 중국, 회장	-
김형열	1972-09	3	신규선임	IRP스퀘어 부사장 미래에셋/교보증권 지점장/센터장 LG정보통신 기획실	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강창혁	1981-01	3	신규선임	비상근	(주)케이엔피경영컨설팅 대표이사 세무법인 태신 대표이사 마더스에이아이(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 스튜디오 건설 및 운영업 - 엔터테인먼트업 - 테마파크 기획 및 개발, 운영업 - 테마파크 관련 엔지니어링 서비스업 - 관광장치 및 체험시설 기획 및 운영업 - 실감미디어를 활용한 영상제작 및 장치시설 운영업 - 영화, 드라마, 음반, 숏츠 필름 플랫폼 사업 - 음반 기획, 제작 및 배급 유통업 - 숏츠 필름 제작 및 배급 유통업 - AI 등을 활용한 영상 및 음원 제작, 배급 유통업 - 영화, 드라마 더빙 및 녹음 및 믹싱 - 음반 녹음 및 믹싱 - 뮤지컬 공연 및 기획 - 사운드 디자인 및 이펙트 디자인 및 편집 - 소프트웨어 및 콘텐츠 개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업 - 아카데미 운영업 - 게임물 개발, 제작, 배급, 유통업 - 부동산 임대, 개발 및 공급, 관리 및 컨설팅업 - 광고 기획, 제작 및 대행업 - 영화 제작, 배급, 수입, 상영업 - 드라마 제작, 배급, 유통업 - 방송 영상물 제작 판매업 - 매니지먼트 사업 - 저작권대리중개업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권 라이센스업 - 콘텐츠 제작, 판권 유통업 - 투자업, 투자자문업 - 정기간행물 발행 및 저작권 관리업 - 서적 및 잡지 및 기타인쇄물 출판업 - 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업, 음악유선방송사업 등을 포함한 방송사업 - 위 각호 사업과 관련된 일체의 인터넷 사업		신규사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-