XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 26, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—043

新亚电子股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第二届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》，具体内容如下：

一、 公司注册资本变更情况

公司于2024 年4 月26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会 第二十一次会议，2024 年5 月21 日召开2023 年年度股东大会，分别审议通过 《关于公司2023 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》，2023 年度权益分 派方案为每10 股分红2 元（税前），转增2 股。公司于2024 年6 月6 日披露 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024—031），确定股权登记日 为2024 年6 月12 日，转增股本上市时间为2024 年6 月13 日。2024 年6 月13 日，公司转增股本上市。本次转股以公司总股本264,491,984 股为基数，转股后 总股本为317,390,381 股。公司注册资本将由264,491,984 元变更为 317,390,381 元。

二、 公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2023年年度权益分派

后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币26449.1984万元。	第六条公司注册资本为人民币31739.0381万元。
第二十条公司股份总数为26,449.1984万股，均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为31,739.0381万股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和 备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2024年6月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年6 月27 日