XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

新亚电子股份有限公司

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2024 年度独立董事述职报告

作为新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将2024 年度主要工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

王利辛：女，中国国籍，1967 年出生，高级会计师、注册税务师、注册会 计师，理学学士、管理学（会计）硕士学历。曾任厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公 司财务部经理、厦门钨业股份有限公司海沧公司财务部经理、厦门钨业股份有限 公司审计部经理，厦门滕王阁房地产开发有限公司副总经理。

本人于2024 年11 月29 日起担任公司独立董事，在职期间本人及其直系亲 属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或者间接持有公司已发 行股份1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子 女，不在公司前五名股东单位任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。在职期间，本人具备《上市公 司独立董事管理办法》中第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年度任职期间，公司未召开股东大会，召开1 次董事会，本人现场方 式亲自出席会议，并参与会议讨论，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无 反对、弃权情形，同意了第三届公司董事长、董事会专门委员会以及管理层的聘 任。

（二）参与董事会专门委员会会议工作情况

报告期的任职期间，公司召开审计委员会会议1 次、提名委员会会议1 次， 作为审计委员会、薪酬与考核委员会成员，本人严格按照《公司法》、中国证监

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会监管规则、《公司章程》以及董事会专门委员会工作细则开展工作，与公司审 计风控部、证券投资部保持沟通，在公司战略计划、内部控制、经营管理等方面 发挥本人的专业知识和工作经验，提高董事会科学决策水平，促进公司健康发展。 （三）参与独立董事专门会议工作情况。

报告期的任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）在公司现场工作情况

报告期的任职期间，本人除按规定出席董事会及其专门委员会会议外，还通 过电话、电子邮件及远程会议等通讯方式，与外部中介机构、公司其他董事、高 级管理人员、公司内部审计部门及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各 重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（五）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人与公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及 证券投资部工作人员保持了良好的沟通，通过现场、电话、邮件、微信等沟通方 式，了解了公司生产经营动态，获取了做出独立判断所必需的资料。召开董事会 及相关会议前，公司按照相关规定，精心准备会议材料，对于给出的意见和建议， 公司管理层高度重视，积极配合工作。

三、重大关注事项及发表独立意见情况

报告期的任职期间，本人对以下事项进行了重点关注：

1、聘任上市公司财务负责人情况

报告期内第二届董事会换届选举后，在提名和聘任财务负责人的事项上，本 人均认真审核了被提名人的专业知识和岗位要求、任职资格，是否能够胜任所聘 岗位职责要求，是否存在不符合《公司法》等相关规定，以及被中国证监会确定 为市场禁入等情形存在，经事前审查并同意提请董事会审议。

四、总体评价和建议

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2024 年年度，本人任期期间仅1 个月，期间本人积极学习独立董事相关法 律法规，学习公司基本面情况，了解公司运作情况。2025 年，我将严格按照《证 券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及相关法律法规 的规定，以独立客观的立场参与公司重大事项决策，忠实、诚信、勤勉地履行职 责，积极与公司管理层沟通，利用专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见， 切实维护公司的整体利益和广大投资者的合法权益！

新亚电子股份有限公司独立董事

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2025 年4 月28 日