XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2024

Dec 4, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—082

新亚电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年11 月29 日向各位监 事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。2024 年12 月4 日，第三届监事 会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。全体监事一致推举付良俊先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

• （一）、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024—083）。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会

2024 年12 月5 日