XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2024

Jun 14, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—032

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年6 月7 日向各位董事 发出了召开第二届董事会第二十七次会议的通知。2024 年6 月14 日，第二届董 事会第二十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚 电子股份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告》（公告编号：2024—034）。

关联董事杨文华、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚 电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（编号： 2024—035）。

关联董事杨文华、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新 亚电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（编 号：2024—035）。

关联董事杨文华、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年6 月15 日