XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2023

Sep 21, 2023

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—057

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年9 月16 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2023 年9 月21 日，第二届 董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董 事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

• （一）审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更及修改公司章程的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新

• 亚电子股份有限公司关于公司注册资本、经营范围变更及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023—058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议通过了《关于提请召开2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023—059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年9 月22 日