XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

独立董事事前认可意见

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新亚电子股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见

作为新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司 召开第二届董事会第十六次会议前，对会议拟审议的议案发表事前认可意见如下：

一、关于2023 年年度关联交易额度预计的议案

我们对议案进行认真地审阅，本次新增的关联方主要系公司在 2022 年通过 支付现金方式购买江苏中利集团股份有限公司持有的广东中德电缆有限公司（以 下简称“中德电缆”）100%股权和江苏科宝光电科技有限公司（以下简称“科宝 光电”）30%股权，并于 2022 年 10 月 28 日完成工商备案登记。根据《上海证 券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订），公司将从 2022 年 10 月起的 12 个月内将江苏中利集团股份有限公司及其控制的公司认定为关联方，本次公司的 日常关联交易主要是向科宝光电，中利集团及其子公司进行购买商品，系公司正 常经营所需，公司与关联方在业务、人员、财务、资产等方面相互独立，关联交 易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，商品交易价格公允，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形，同意将以上议案提交董事会审议。

二、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022 年度审计费 用的议案

我们对本议案所涉拟聘会计师事务所的执业资质和历年审计工作情况进行 了认真、全面的审查，现根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规 则》的有关规定，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部和证监会 批准的证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够

独立董事事前认可意见

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满足公司相关审计要求，因此同意该议案提交董事会审议。

新亚电子股份有限公司独立董事

张爱珠、王伟、金爱娟

2023 年4 月26 日