XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—013

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月14 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。2023 年4 月26 日，第二届董 事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司2022 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项议案还需提交公司股东大会审议。

• (二) 审议通过了《关于公司2022 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (三) 审议通过了《关于公司2022 年财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项议案还需提交公司股东大会审议。

• (四) 审议通过了《关于公司2023 年财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

• (五) 审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司2022 年年度报告>及 其摘要的议案》

公司2022 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司2022 年利润分配及公积金转增股本预案的议 案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新亚电子关于2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告 编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

• (七) 审议通过了《关于公司2022 年内控评价报告的议案》

公司2022 年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。

• (八) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新亚电子关于2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2023-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 公司独立董事已发表同意的独立意见。

• (九) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022

• 年度审计费用的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《新亚电子关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

• (十) 审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022 年薪酬和

• 预计2023 年薪酬计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见

该项议案有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。

• (十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新亚电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (十二) 审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

新亚电子股份有限公司《外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (十三) 审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新亚电子关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公 告编号：2023-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

• (十四) 审议通过了《关于2023 年度银行综合授信20 亿元的议案》

公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币20 亿元的综 合授信额度，期限为2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信 品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生 的融资金额为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

• (十五) 审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新亚电子股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

• (十六) 审议通过了《关于2023 年年度关联交易额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新亚电子股份有限公司关于开展日常关联交易额度预计的公告》（公告编 号：2023-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨文华回避表决。

公司独立董事已发表事前认可和同意的独立意见。

• (十七) 审议通过了《新亚电子股份有限公司2023 年第一季度报告》

公司2023 年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (十八) 审议通过了《关于提议召开公司2022 年年度股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年4 月27 日