XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2023

Mar 7, 2023

独立董事事前认可意见

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新亚电子股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见

作为新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司 召开第二届董事会第十五次会议前，对会议拟审议的《关于公司拟向新亚东方出 租生产车间及办公室暨关联交易的议案》、《关于公司拟向新亚东方采购 4000KW 屋顶光伏电站及地面光储充建设项目暨关联交易的议案》、《关于新亚东方拟向公 司采购产品暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

我们对与拟签署的关联协议进行认真地审阅，认为公司的关联交易主要是与 新亚东方电能科技有限公司发生厂房租赁、日常销售、光伏屋顶EPC 项目承包事 项，以上事项系公司正常经营所需，公司与关联方在业务、人员、财务、资产等 方面相互独立，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，关联交易价格公允， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将以上议案提交董事会审 议。

独立董事：

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