XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2023

Mar 7, 2023

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—009

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3 月2 日向各位监事 发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知。2023 年3 月7 日，第二届监事 会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3 名，实到监 事3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司拟向新亚东方出租生产车间及办公室暨关联交易的 议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023—011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司拟向新亚东方采购4000KW 屋顶光伏电站及地面光 储充建设项目暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023—011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于新亚东方拟向公司采购产品暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023—011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司监事会

2023 年3 月8 日