XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2023

Mar 7, 2023

独立董事独立意见

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新亚电子股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

作为新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，对公司第二届董事会第 十五次会议的议案《关于公司拟向新亚东方出租生产车间及办公室暨关联交易的 议案》、《关于公司拟向新亚东方采购 4000KW 屋顶光伏电站及地面光储充建设 项目暨关联交易的议案》、《关于新亚东方拟向公司采购产品暨关联交易的议案》 事项进行了审议，现发表如下独立意见：

我们认为，公司与关联方发生的交易是有利于公司销售、提高公司资产及新 能源利用率，关于关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；租赁、销售及承包项目 价格定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的 独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。

公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开 的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司签订以上关联交 易。

独立董事：

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