XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2022

Dec 6, 2022

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022—086

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年12 月1 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。2022 年12 月6 日，第二届董 事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于制定<新亚电子股份有限公司控股子公司管理制度>的议 案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子 股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚

• 电子股份有限公司关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022—088）

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

  • 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚

• 电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022—089） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （四）审议通过了《关于提请召开2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚 电子股份有限公司关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022—090）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022 年12 月7 日