XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022—025

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月16 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第四次会议的通知。2022 年4 月27 日，第二届董事 会第四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名， 实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵 战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司2022 年第一季度报告> 的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚 电子股份有限公司2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于

对外投资设立日本子公司的公告》（公告编号：2022—028）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

同意公司向拟设立泰国子公司委派董事赵战兵，向拟设立日本子公司委派董 事杨文华。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022 年4 月28 日