XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2022

Mar 28, 2022

新亚电子股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三次会议相关事项事前认可意见

作为新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在公司 召开第二届董事会第三次会议前, 对会议拟审议的议案发表事前认可意见如下:

一、关于签订日常关联交易框架协议的议案

我们对框架协议进行认真地审阅,认为公司的日常关联交易主要是与乐清市 百顺货运点发生运输服务,系公司正常经营所需,公司与关联方在业务、人员、 财务、资产等方面相互独立,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,关联 交易价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将以上议 案提交董事会审议。

二、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2021 年度审计费 用的议案

我们对本议案所涉拟聘会计师事务所的执业资质和历年审计工作情况进行 了认真、全面的审查, 现根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》 的有关规定, 认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有财政部和证监会批准 的证券期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的能力,能够满足 公司相关审计要求, 因此同意该议案提交董事会审议。

三、关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案

我们对本次对外投资设立境外子公司暨关联交易事项进行审阅,认为本次事 项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,是公司因 战略发展需要而进行的。本次与关联方合资设立境外子公司,审慎考虑泰国法律 及项目办理效率,关联交易程序合法合规,交易价格符合公平合理的原则不存在 损害公司及中小股东利益的情形,同意上述议案提交董事会审议。

(此页无正文,为《关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之 签署页)

独立董事签字:

2022年3月28日

(此页无正文,为《关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之 签署页)

and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

独立董事签字:

34 福唱

张爱珠

2022年 3月28日

(此页无正文,为《关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之 签署页)

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独立董事签字:

金爱娟

入2年3月28日