XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2022

Feb 16, 2022

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022—004

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月11 日以电话方 式通知，并向各位董事发出了召开第二届董事会第二次会议的通知。2022 年2 月16 日，第二届董事会第二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议应到董事9 名，实到董事9 名，会议由董事长赵战兵主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

• （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币7,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12 个月，在前述额 度及决议有效期内可以循环滚动使用。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见公司于2022 年2 月17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2022—006）。

独立董事已发表同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》

公司于2021 年1 月25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同 意公司使用额度不超过人民币27,000.00 万元闲置募集资金，购买安全性高、流 动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12 个月，在前述额度 及决议有效期内可以循环滚动使用。在上述有效期满后，公司于2022 年2 月11 日，使用闲置募集资金4,000 万元购买94 天保本浮动收益型的中国银行挂钩型 结构性存款，预期年化收益为1.50%至3.44%。

董事会同意公司对以上现金管理进行补充确认，并认为本次闲置募集资金购 买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的， 增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

• 2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022 年2 月17 日