XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Audit Report / Information 2022

Apr 26, 2023

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-016

新亚电子股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

1.基本信息
事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			225人
上年末执业人 员数量	注册会计师				2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				780人
2022 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元
	审计业务收入	35.41亿元
	证券业务收入	21.15亿元
2022 年上市公 司（含A、B 股） 审计情况	客户家数	612家
	审计收费总额	6.32亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，房地产业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学 研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，

建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住 宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 458

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁 人）	被诉（被仲裁 人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结 果
投资者	亚太药业、天 健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调 解阶段，未统计	二审已判决判例 天健无需承担连 带赔偿责任。天健 投保的职业保险 足以覆盖赔偿金 额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天 健投保的职业保 险足以覆盖赔偿 金额
投资者	东海证券、华仪 电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天 健投保的职业保 险足以覆盖赔偿 金额
伯朗特机器人 股份有限公司	天健、天健广东 分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天 健投保的职业保 险足以覆盖赔偿 金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年1 月1 日至2022 年12 月31 日）因执业行为受到行政处罚1 次、监督管理措施13 次、自律监管措施1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3 人

次、监督管理措施31 人次、自律监管措施2 人次、纪律处分3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及39 人。

（二）项目信息

1.基本信息

1.基本信息
项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始在 本所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或 复核上市公司 审计报告情况
项目合伙人	伍贤春	2008 年	2006 年	2006 年	2023 年	水晶光电、新亚 电子、蓝特光 学、华研精机
签字注册会计师	伍贤春	2008 年	2006 年	2006 年	2023 年	水晶光电、新亚 电子、蓝特光 学、华研精机
	陈琦	2012 年	2010 年	2012 年	2021 年	水晶光电、新亚 电子、宁波联合
项目质量控制复核 人	闾力华	2003 年	2004 年	2003 年	2021 年	赛格股份、华是 科技、西子洁 能、赢合科技、 华东医药等

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3.独立性。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

公司2021 年年报审计费用为80 万元，本期审计费用合计为95 万元，其中 2022 年年报审计费用70 万元，内控审计费用25 万元，审计费用定价原则主要 基于公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素决定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及 对其从事公司2022 年度审计的工作情况及执业情况进行核查后认为，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性及良好的诚信状况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在任公司审 计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023 年年度审计机构，并支付天健 会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年年度审计费用合计95 万元。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在公司召开第二届董事会第十六次会议审议《关于续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022 年度审计费用的议案》的会议前，对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的情况进 行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部和证监会批 准的证券期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的能力，能够满足公 司及子公司审计工作的要求。同意公司2023 年聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司提供审计服务，并同意将该事宜提交公司股东大会审议批准。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022 年度审计费用的议案》。公司 拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年年度审计费用合计95 万元， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年审计机构，聘期为1 年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年4 月27 日