XINYA ELECTRONIC CO., LTD — AGM Information 2024

May 15, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-026

新亚电子股份有限公司

关于2023 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2023 年年度股东大会

3. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605277	新亚电子	2024/5/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露了《新亚电子股份有

— 限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号： 2024 021 ），现 将原通知公告中议案 8 “关于 2023 年度银行综合授信 20 亿元的议案”更正为“关 于 2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案”，附件授权委托书同步调整。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年5 月21 日

至2024 年5 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2023年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年财务决算报告的议案	√
3	关于公司2024年财务预算报告的议案	√
4	关于审议《新亚电子股份有限公司2023 年年度 报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司2023 年利润分配及公积金转增股本 预案的议案	√
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 及支付2023年度审计费用的议案	√
7	关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023 薪酬和预计2024薪酬计划的议案	√
8	关于2024年度银行综合授信20亿元的议案	√
9	关于公司对外担保额度预计的议案	√
10	关于签订日常关联交易框架协议的议案	√
11	关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划》的议案	√
12	关于公司2023年年度监事会工作报告的议案	√

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会 2024 年5 月16 日

附件1：授权委托书

授权委托书

新亚电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月21 日 召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023 年年度董事会 工作报告的议案
2	关于公司2023 年财务决算报 告的议案
3	关于公司2024 年财务预算报 告的议案
4	关于审议《新亚电子股份有限 公司2023 年年度报告》及其 摘要的议案
5	关于公司2023 年利润分配及 公积金转增股本预案的议案
6	关于续聘天健会计师事务所

	（特殊普通合伙）及支付2023 年度审计费用的议案
7	关于确认公司董事、监事、高 级管理人员2023 薪酬和预计 2024 薪酬计划的议案
8	关于2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案
9	关于公司对外担保额度预计 的议案
10	关于签订日常关联交易框架 协议的议案
11	关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划》的议案
12	关于公司2023 年年度监事会 工作报告的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。