XINYA ELECTRONIC CO., LTD — AGM Information 2023

Sep 25, 2023

2023 年第四次临时股东大会会议资料

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新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

会议资料

浙江·温州 2023 年10 月

2023 年第四次临时股东大会会议资料

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目录

2023 年第四次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3 2023 年第四次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5 议案一 .............................................................................................................................................. 7

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新亚电子股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司2023 年第四次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股 东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司2023 年第四次临时大 会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会 签到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数 时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股 东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现 场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱会议的正常秩序。

5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记 表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分 钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公 司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。 在股东进行表决时，股东不再进行发言。

6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与 本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会 议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人

员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反 对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。同一表决权通过现场、 网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公 布。

10、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见 书。

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新亚电子股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）现场会议召开时间：2023 年10 月9 日（周一）下午14:30

• （三）网络投票时间：2023 年10 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）现场会议时间：浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室

（五）股权登记日：2023 年9 月26 日

（六）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（七）会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议议程

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提 交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表 决票》

（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

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（三）董事会秘书宣读2023 年第四次临时股东大会会议须知

（四）推选现场会议的计票人、监票人

（五）宣读和审议会议议案

1、《关于公司注册资本、营业范围变更及修改公司章程的议案》

（六）股东提问与解答

（七）现场会议记名投票表决上述议案

1、主持人宣布休会

2、计票、统计，汇总现场和网络投票结果

3、主持人宣布复会

4、主持人宣布现场表决结果

（八）见证律师宣读股东大会见证意见

（九）会议结束

三、会议联系方式

联系电话：0577—62866852 电子邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

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议案一

关于公司注册资本、经营范围变更及修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本的变更情况

公司于2023 年6 月29 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据2020 年 年度股东大会授权，公司于2023 年9 月13 日披露《新亚电子股份有限公司关于 股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2023—056），确定回 购注销股份6,951 股。2023 年9 月15 日，公司完成股份注销，公司注册资本由 264,498,935 元变更为264,491,984 元，股本总数由264,498,935 股变更为 264,491,984 股。

二、公司经营范围的变更情况

因公司实际发展需要，拟增设一家分支机构地址，经营范围与总公司相同， 分支机构经营场所设在 “浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江 路1088 号”。根据有关部门关于办理“一照多址”业务的要求，将在营业执照 中相应修改公司经营范围。

因办理一照多址，公司将原有营业范围内文字表述按照市场监督管理局相关 系统的要求进行调整，公司经营范围不变，具体如下： 变更前：

研发、制造、销售：自动化办公设备、智能家居、消费电子精细线材，工业 控制线材，精密医疗器械线材，机器人高柔性线材，新能源应用线材，信息设备、 通讯传输、计算机及云服务器用高频高速数据线材，汽车和航空航天等行业应用 线材；环保高分子材料（塑胶颗粒）；线材性能检测及技术咨询；环保检测、环 保检测技术咨询及技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：

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一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设备制造；工 业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云计算设备制 造；光通信设备制造；新材料技术研发；环境保护监测；工业机器人制造；5G 通 信技术服务；光缆制造；光缆销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆制造(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准)。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园 区长江路1088 号）

三、公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司的实际变化情况，《公 司章程》有关条款拟修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 26449.8935万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26449.1984万元。
第十四条经依法登记，公司的经营范围： 研发、制造、销售：自动化办公设备、智能 家居、消费电子精细线材，工业控制线材， 精密医疗器械线材，机器人高柔性线材，新 能源应用线材，信息设备、通讯传输、计算 机及云服务器用高频高速数据线材，汽车和 航空航天等行业应用线材；环保高分子材料 （塑胶颗粒）；线材性能检测及技术咨询； 环保检测、环保检测技术咨询及技术服务； 货物进出口、技术进出口。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。	第十四条经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经 营；智能家庭消费设备制造；工业控制计算 机及系统制造；物联网设备制造；智能车载 设备制造；云计算设备制造；光通信设备制 造；新材料技术研发；环境保护监测；工业 机器人制造；5G 通信技术服务；光缆制造； 光缆销售；合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；非居住房地产租赁； 货物进出口；技术进出口(除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。许可项目：电线、电缆制造(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

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	营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 （分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐 清市北白象镇温州大桥工业园区长江路 1088 号）
第二十条 公司股份总数为26449.8935 万 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为26449.1984 万 股，均为人民币普通股。
第一百三十六条公司设总经理1名，由董 事会聘任或解聘。公司设副总经理4名，由 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书为公司高级管理人 员。	第一百三十六条公司设总经理1名，由董 事会聘任或解聘。公司设副总经理4名，财 务总监1 名，董事会秘书1 名由董事会聘任 或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书为公司高级管理人员。

公司章程其他条款不变。

四、 说明

以上事项需经公司股东大会审议，本议案经审议通过后，董事会应及时向市 场监督管理局申请办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为 准。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日

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