XINYA ELECTRONIC CO., LTD — AGM Information 2022

Dec 14, 2022

2022 年第三次临时股东大会会议资料

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新亚电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

会议资料

浙江·温州

2022 年12 月

2022 年第三次临时股东大会会议资料

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目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3 2022 年第三次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5 议案一 .............................................................................................................................................. 7 关于公司对外担保额度预计的议案 ............................................................................................... 7

2022 年第三次临时股东大会会议资料

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新亚电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司2022 年第三次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司2022 年第三次临 时大会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会 签到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数 时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股 东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现 场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱会议的正常秩序。

5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记 表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分 钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公 司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。 在股东进行表决时，股东不再进行发言。

6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与 本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会 议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人 员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反 对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。同一表决权通过现场、 网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公 布。

10、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师现场（视频）见证并出具法 律意见书。

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新亚电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）现场会议召开时间：2022 年12 月22 日（周四）下午13:30

• （三）网络投票时间：2022 年12 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）现场会议时间：浙江省乐清市北白象镇大桥工业园区新亚电子股份有限公 司会议室

（五）股权登记日：2022 年12 月16 日

（六）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（七）会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议议程

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提 交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表 决票》

（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

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（三）董事会秘书宣读2022 年第三次临时股东大会会议须知

（四）推选现场会议的计票人、监票人

（五）宣读和审议会议议案

1、关于公司对外担保额度预计的议案

（六）股东提问与解答

（七）现场会议记名投票表决上述议案

1、主持人宣布休会

2、计票、统计，汇总现场和网络投票结果

3、主持人宣布复会

4、主持人宣布现场表决结果

（八）见证律师宣读股东大会见证意见

（九）会议结束

三、会议联系方式

联系电话：0577—62866852

电子邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

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议案一

关于公司对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据子公司生产经营活动的资金需求，公司拟为所属子公司在未来12 个月 内提供总额不超过80,000 万元（人民币，下同）的担保额度，担保方式包括但 不限于信用、保证、抵押、质押等，具体情况如下：

一、担保预计基本情况

担保 方	被担 保方	担保 方持 股比 例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截至 目前 担保 余额	本次新 增担保 额度	担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	担保预 计有效 期	是否 关联 担保	是 否 有 反 担 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
新 亚 电 子 股 份 有 限 公	广东 中德 电缆 有限 公司	100%	73.83%	0	50,000 万元	42.88%	自股东 大会审 议通过 之日起 一年内 有效	否	否

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司
新 亚 电 子 股 份 有 限 公 司	深圳 市中 利科 技有 限公 司	100%	83.75%	0	30,000 万元	25.73%	自股东 大会审 议通过 之日起 一年内 有效	否	否

在上述预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前 提下进行担保额度调剂，提请股东大会在上述不超过80,000万元总担保额度内授 权董事会审批具体担保事项，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度；提请 股东大会授权经营管理层对经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并 签署相关法律文件；授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度内发生的担保事项，不再另行召开股东大会。本次担保事项不构成关联 交易。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

• （一）1、名称：广东中德电缆有限公司

• 2、统一社会信用代码：91441900688674678L

• 3、成立时间：2009年5月27日

• 4、注册地址：广东省东莞市东坑镇骏发一路6号

• 5、法定代表人：赵战兵

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6、注册资本：24000万元人民币

7、经营范围：生产、加工、销售：电线、电缆、光电混合缆、电缆用高分 子材料、铜制裸亚端子、电源插头、电子接插件、光电缆接插件、电子机械设备、 有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备、移动通信天线设备、光纤、 光纤预制棒及太阳能光伏发电产品：研发、生产、销售：环保新材料、通讯网络 系统及器材；货物进出口，技术进出口；房屋租赁、物业管理。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 8、股权情况：新亚电子持股100%。

• 9、主要财务数据：

		单位：万元
项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	108,682.11	105,518.06
负债总额	69,681.88	77,908.99
净资产	39,000.23	27,609.07
营业收入	182,315.02	79,536.58
净利润	5,181.73	11,372.03

10、不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项

• （二）1、名称：深圳市中利科技有限公司

• 2、统一社会信用代码：91440300796643019N

• 3、成立时间：2006年12月15日

• 4、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九

栋

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5、法定代表人：吴先锋

6、注册资本：7388万元人民币

7、经营范围：一般经营项目是：环保新材料、通信网络系统及器材产 品的研发及销售；电线、电缆、光缆、光电混合缆、电缆用高分子材料、铜制裸 压端子、电源插头、电子接插件、光电缆接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、 通信终端设备、移动通信终端设备、移动通信天线设备、光纤、光纤预制棒及太 阳能光伏发电产品的销售；货物及技术进出口。（以上项目均不含法律、行政法 规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目），许可经营项目是：电线、电缆、 光缆、光电混合缆、电缆用高分子材料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、 光电缆接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设 备、移动通信天线设备、光纤、光纤预制棒及太阳能光伏发电产品的生产、加工。 8、股权情况：广东中德持有100%股权

9、主要财务数据：

		单位:万元
项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	51,766.62	54,566.03
负债总额	42,729.82	45,696.50
净资产	9,036.8	8,869.53
营业收入	127,138.50	69,470.60
净利润	-510.67	-167.27

10、不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

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本次担保事项为拟担保事项，是为确定未来12个月内公司担保的总体安排， 相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协 议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及 期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。

请各位股东审议。

新亚电子股份有限公司董事会