Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-083

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会和 监事会将于 2021 年 12 月 28 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第 四届董事会候选人及监事会候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连 续性，公司董事会和监事会选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及公司高 级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备 后及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理 人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会对公司正常 运营产生影响。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

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