Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — AGM Information 2026

Mar 31, 2026

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

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股票简称：雪峰科技

股票代码： 603227

二〇二六年四月九日

目录

议案一 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025年度董事会工作报告 ...... 1 议案二 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告 ..... 6 议案三 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年年度报告及摘要 的议案 .............................................................. 23 议案四 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案 ......... 24 议案五 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综 合授信额度的议案 ............................................................... 25

2025年年度股东会

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议案一

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，面对复杂多变的外部环境与行业竞争格局，新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会坚守战略定位，聚焦 “民爆+能化”双主业发展，忠实履行《公司法》《公司章程》及股东会 赋予的各项职责，全力保障年度各项工作任务落地。全年公司实现营业 收入55.64亿元，同比下降8.81%；归属于上市公司股东的净利润5.04亿 元，同比下降24.65%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议情况

2025年，董事会共召开8次会议，累计审议议案55项。具体如下：

1、2025年3月7日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过公司 董事会换届选举、2025年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等6项 议案。

2、2025年3月24日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举第 五届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理 人员、调整组织架构等9项议案。

• 3、2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过2024年

• 年度报告及摘要、董事会及总经理工作报告、利润分配预案、闲置资金 购买理财、三年利润分配规划、独立董事津贴调整等22项议案。

4、2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公司 2025年第一季度报告。

• 5、2025年7月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过收购青

• 岛盛世普天科技有限公司51%股权、制定《高级管理人员薪酬管理办法》

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2025年年度股东会

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及《董事会授权管理办法》3项议案。

6、2025年8月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过2025年半 年度报告及摘要、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告2项议案。

7、2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司 2025年第三季度报告、聘任会计师事务所、修订《公司章程》及相关议 事规则等10项议案。

8、2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过变更 2025年度会计师事务所等2项议案。

全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规 及相关制度，切实履行决策与监督职责，确保董事会决策程序规范高效， 坚决贯彻执行股东会各项决议。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开3次股东会，累计审议议案21项。具体如下：

1、2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事 会换届选举、年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等6项议案，公 司第五届董事会董事于公司股东会选举通过后依法履职。

2、2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年年度报 告及摘要、年度董事会工作报告、年度利润分配预案、三年利润分配规 划等11项议案，公司已于2025年6月5日完成2024年度利润分配实施工作。

3、2025年11月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订 《公司章程》及相关议事规则、增补董事、聘任2025年度会计师事务所 等4项议案，董事张大松已于股东会选举通过后依法履职。

董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责，执行股东会的 各项决议，及时推进决议事项落地，切实维护公司及全体股东利益。 （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员

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会实施细则履行职责，充分发挥专业支撑作用，提升董事会决策科学性。

2025年，审计委员会共召开8次会议，重点审议定期报告、聘任会计 师事务所、聘任财务负责人、2025年内部审计计划等事项；提名委员会 共召开3次会议，对董事、高级管理人员人选及任职资格进行审慎审核； 薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议独立董事津贴调整及制定《高级 管理人员薪酬管理办法》等事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，恪尽职守、独立审慎，积极出席董事会、各专门委员会及 股东会。持续关注公司生产经营、财务状况、内部控制、信息披露等事 项，与公司董事、管理层及董事会秘书保持常态化沟通，客观公正发表 专业意见，对董事会审议事项均未提出异议，有效发挥独立监督与专业 咨询作用，切实维护公司及中小股东合法权益。

（五）公司治理情况

董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，持续健全治理体 系、提升治理水平。完成公司治理结构优化，实施监事会改革，取消监 事会并由董事会审计委员会承接法定监督职责；结合最新监管要求，系 统修订《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等30项核心治 理制度，完善授权机制与决策程序，厘清各治理主体权责边界；制定 《高级管理人员薪酬管理办法》，压实关键岗位履职责任，健全内控与 风险管理体系；依法规范召开股东会、董事会，按程序完成董事增补、 经理层聘任等工作；常态化开展合规培训，组织董事、高级管理人员学 习监管政策与运作规范，持续提升合规意识与专业履职能力。

（六）信息披露与投资者关系管理

公司董事会严格坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原

则，按照信息披露监管要求履行披露义务，保障投资者知情权。2025年，

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2025年年度股东会

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公司共披露定期报告4份，临时公告53份，确保投资者及时了解公司重大 经营管理事项，切实保护广大投资者特别是中小投资者权益。同时，公 司高度重视投资者沟通与价值传播，通过定期报告业绩说明会、投资者 热线、上证e互动、投资者集体接待日等多种渠道，积极回应投资者关切， 主动传递公司经营与发展情况，构建畅通、高效、透明的投资者沟通机 制，公司资本市场认可度不断增强。

三、2026年董事会工作重点

2026年是“十五五”规划开局之年，也是公司深化重组融合、实现高质 量发展的关键之年。公司董事会将紧紧围绕监管规定与战略发展要求，充分 发挥治理核心作用，持续落实上海证券交易所《推动提高沪市上市公司质量 三年行动计划》有关要求，聚焦“矿服民爆+能化”双主业，统筹推进经营 发展、公司治理、信息披露、风险防控、投资者回报等重点工作，全力推动 企业提质增效、行稳致远，为“十五五”高质量发展开好局、起好步。

（一）锚定战略发展，筑牢双主业发展根基

围绕“十五五”战略布局，坚持双轮驱动，统筹推进产能扩张、并 购整合、市场开拓与数字化转型。聚焦矿服民爆主业提质、能化业务优 化，稳步实施投资并购，深化与广东宏大产供销一体化协同；推动爆破 服务向全国性综合矿业服务延伸，拓展产业生态；依托区位优势加快海 外市场布局；稳固新疆核心市场，布局高附加值产品与新兴区域，持续 巩固规模与成本优势。

（二）完善治理体系，提升规范运作水平

持续完善法人治理结构，健全适配国资监管与上市公司要求的制度 体系，优化股东会、董事会及管理层运作机制，厘清治理主体权责。对 标行业头部企业，深化与广东宏大融合；加快亏损企业及非主业资产清 理，盘活存量资产、优化资源配置；强化人才队伍建设，推进“精鹰” 培训计划与人才梯队建设，完善差异化考核激励；将ESG理念融入经营管 理全过程，严守安全环保底线，积极履行社会责任，实现可持续发展。

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2025年年度股东会

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（三）提升信披质效，构建高效投关体系

严格执行信息披露有关规定，坚守真实、准确、完整、及时、公平 原则，切实提升披露质量，全面传递公司经营业绩、重大事项等核心信 息。健全投资者关系管理体系，通过业绩说明会、机构调研、互动平台 等多渠道沟通机制，及时回应投资者关切。主动传递公司投资价值与发 展信心，保障投资者知情权、参与权和监督权，维护公司良好市场形象， 切实保护中小股东合法权益。

（四）筑牢风控防线，保障稳健合规运营

构建全流程、全维度风险防控体系，将风险管控嵌入经营管理各环节。 聚焦财务风险防控，加大应收款项清收与资产管控力度，优化债务结构， 保障资金链安全。加强内外部审计监督，严守国资监管与上市公司合规底 线，全面防范经营、投资、合规等各类风险，保障公司稳健运营。

（五）坚守价值创造，实现股东利益共赢

坚持以股东价值创造为中心，建立持续、稳定、科学的投资者回报 机制，结合经营业绩、现金流状况与战略发展需求，制定合理利润分配 方案，保持现金分红连续性与稳定性。依托高质量发展提升盈利能力与 综合竞争力，推动公司市值稳步增长；统筹多元化融资安排，优化资本 结构，保障战略实施资金需求，实现企业发展与股东回报协同共赢。

2026年，公司董事会将坚守战略引领与法定职责，以更高站位、更 实举措、更严标准统筹推进各项工作，持续提升治理能力与发展质量， 奋力开创公司高质量发展新局面，与全体股东共享发展成果。 以上报告，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年4月9日

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2025年年度股东会

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议案二

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（李晓东）

各位股东：

2025年度，本人作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，本着客观、公正、独 立的原则，认真履行职责，积极发挥独立董事作用。现将本人2025年度 履职情况报告如下：

一、基本情况

李晓东：本科学历，高级工程师。历任山西天脊煤化工集团有限公 司（原山西化肥厂）总调度员，山西天泽煤化工集团股份公司（原晋城 市第二化肥厂、晋城市煤气化厂）煤制油车间主任、副厂长、厂长、党 委书记兼常务副总、总工程师，晋城市煤化工有限公司董事长，中煤鄂 尔多斯能源化工有限公司执行董事、总经理，中国中煤能源集团有限公 司首席专家、煤化工事业部总经理。现任公司独立董事。

本人已向公司提交2025年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025年度本人任期内，公司共召开了2次股东会、7次董事会。本人 积极参加会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事法定职责。经审 慎审查，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均 履行了相关审批程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且

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均未损害公司全体股东、特别是中小股东的合法权益。履职期间，除涉 及自身薪酬的议案依法履行回避表决程序外，本人对董事会审议的其余 各项议案均投出赞成票，切实做到审慎表决、独立决策。具体出席会议 情况如下：

况如下：
会议名称	2025年应参 加会议次数	现场出席会 议次数	通讯方式出席 会议次数	委托出席 会议次数	缺席会议 次数
董事会	7	1	6	0	0
股东会	2	0	2	0	0

2.出席董事会专门委员会会议情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2025年度 主持召开薪酬与考核委员会会议3次，就制定高级管理人员薪酬管理制度、 高级管理人员2024年度任期薪酬考核兑现等重大事项进行了认真审议。 同时积极参与提名委员会工作，为董事会提供了专业意见和决策依据。 2025年度本人任期内，会议出席情况如下：

专门委员会	应出席 会议次数	实际出席会议情况	实际出席会议情况
		亲自出席	委托出席	缺席
薪酬与考核委员会	3	3	0	0
提名委员会	2	2	0	0

3.出席独立董事专门会议情况

2025年度本人任期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人积极 参会，对关联交易等重要事项进行认真研讨，并发表了同意的独立意见。 （二）工作考察情况

2025年度，本人紧密跟踪化工行业发展态势、政策导向等宏观环境 变化，立足公司主营业务布局，聚焦生产经营、项目运营、内控管理等 关键环节开展实地调研。先后赴公司下属新疆玉象胡杨化工有限公司、 新疆金象赛瑞化工科技有限公司等核心子公司进行实地考察，深入一线 了解生产运营状况、项目推进进度、风险管控举措，全面掌握公司经营 管理全貌。结合自身多年煤化工行业管理经验与专业技术背景，针对公

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2025年年度股东会

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司业务优化、经营决策、风险防控等方面提出多项专业化、实操性意见 建议，助力公司提升经营管理质效、规范运营流程，切实履行独立董事 监督职责。

（三）公司履职保障配合情况

公司高度重视独立董事履职保障工作，全力搭建高效顺畅的履职支 撑体系，为本人独立、审慎履职提供了全方位保障。一是持续完善公司 治理制度体系，2025年完成《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作细则》等多项核心治理制度修订工作，进一步优化履职 流程、明晰履职权责。二是畅通履职沟通渠道，公司董事长、总经理、 董事会秘书主动对接履职需求，及时协调解决履职过程中的各类问题， 保障本人高效开展各项履职工作。三是全面保障独立董事知情权，公司 各相关部门定期报送生产经营数据、重大事项进展、行业动态等信息， 及时提供议案审议所需的完整资料，不存在任何妨碍独立董事依法履职 的情形。

（四）学习培训情况

本人积极参加2025年第3期上市公司独立董事后续培训，系统学习最 新监管规则、履职规范及专业知识，不断优化履职思路；同时常态化研 读监管文件、行业研报，精准把握监管要求与市场动向，切实提升独立 判断、风险防控、专业建言的综合能力，确保履职工作贴合监管导向、 契合公司发展需求。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人对公司以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，2025年发生的关联交易事项均为公司业务发展所 需，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东利

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益的情形。公司严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在审 议议案时，表决程序符合相关法律法规的规定。

（二）定期报告及内部控制等相关事项

2025年度，公司严格按照监管要求按时编制并披露定期报告及内部 控制评价报告，本人对财务会计报告、定期报告财务信息、内部控制评 价报告进行全面审阅与审慎研判，认为公司相关报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露合规及时； 公司内部控制体系健全、执行到位，内控管理规范有效，未发现重大违 法违规等情形，符合法律法规及公司内部制度要求。

（三）聘任会计师事务所情况

公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。本 人认为公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具有良好的职 业操守和业务能力，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务 的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。

（四）提名董事及聘任高级管理人员情况

2025年度，公司完成第五届董事会换届，本人对拟聘任董事及高级管理 人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面进行了审慎核查。 经核查，本人认为上述选聘议案内容合法、决策程序规范，符合法律法规及 《公司章程》规定，本人在专门委员会及董事会审议时均投出赞成票。

（五）董事及高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《新疆雪 峰科技（集团）股份有限公司薪酬与考核委员会关于同意将调整独立董 事津贴发放标准事项提交董事会审议的议案》，公司第五届董事会第二 次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会 独立董事津贴发放标准的议案》，对于此项议案独立董事均回避表决； 公司第五届董事会第四次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。本人认为公

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2025年年度股东会

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司董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度的管理规定，贴合行业 薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。

（六）现金分红及投资者回报情况

公司2024年年度股东大会审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司2024年度利润分配预案的议案》。2025年度公司依规实施该利润 分配方案：以总股本1,071,692,689股为基数，每股派发现金红利0.20元 （含税），共计派发现金红利214,338,537.80元。本人认为公司2024年度 分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程》的相关规定，既兼顾了公司日常经营与长远发展的资 金需求，又充分保障了投资者的合理回报，平衡了公司发展与股东权益， 决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。 四、总体评价

2025年度，本人始终坚守独立董事的职责定位与独立性原则，严格 依照国家法律法规及监管规定，忠实履行勤勉义务，认真审议公司各项 议案，积极参与公司治理，主动加强沟通协调，全力推动公司规范运作、 高质量发展，切实履行独立董事的各项职责与义务，有效维护了公司整 体利益与全体股东合法权益。

2026年度，本人将继续严守监管底线与履职准则，勤勉尽责，持续 紧跟监管政策变化，聚焦公司规范运营与风险管控，依托自身专业优势 为公司经营发展建言献策，全力维护公司整体利益与中小股东合法权益， 助力公司行稳致远、高质量发展。

以上报告，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年4月9日

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2025年年度股东会

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议案二

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

（温晓军）

各位股东：

2025年度，本人作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，本着客观、公正、独 立的原则，认真履行职责，积极发挥独立董事作用。现将本人2025年度 履职情况报告如下：

一、基本情况

温晓军：工商管理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、 新疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国 浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任，新疆鑫泰天然气股份有 限公司及本公司独立董事。

本人已向公司提交2025年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开3次股东会、8次董事会。本人积极参加会议， 认真审议各项议案，忠实履行独立董事法定职责。经审慎审查，公司董事 会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均严格履行内部审批与 监管披露程序，决议内容合法有效，契合公司长远发展与全体股东整体利 益，未发生损害中小股东合法权益的情形。履职期间，除涉及自身薪酬的

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议案依法履行回避表决程序外，本人对董事会审议的其余各项议案均投出 赞成票，切实做到审慎表决、独立决策。具体出席会议情况如下：

会议名称	应参加会议 次数	现场出席会 议次数	通讯方式出席 会议次数	委托出席 会议次数	缺席会议 次数
董事会	8	2	6	0	0
股东会	3	2	1	0	0

2.出席董事会专门委员会会议情况

本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员 会委员，2025年度认真履行了独立董事职责，积极参与委员会工作，具 体出席会议情况如下：

专门委员会	应出席 会议次数	实际出席会议情况	实际出席会议情况
		亲自出席	委托出席	缺席
审计委员会	8	8	0	0
薪酬与考核委员会	3	3	0	0
提名委员会	3	3	0	0

3.出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人积极参会，对关 联交易等重要事项进行认真研讨，并发表了同意的独立意见。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人密切关注公司审计工作，与内部审计部门及会计师 事务所多次沟通，围绕年审计划、财报审计结果、内控审计结果等进行 充分讨论与交流，多次听取会计师关于审计计划、重点关注领域、关键 审计事项以及审计发现的问题和整改情况等方面的汇报，深入研讨关键 审计领域与风险事项，切实发挥监督作用，有效保障公司审计工作质量 及财务信息真实、准确、完整。

（三）工作考察情况

2025年度，本人全面深入了解资本市场动态、行业态势等宏观情况，

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2025年年度股东会

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充分利用参加公司董事会、股东会等契机，了解公司生产经营管理和合 规管理情况，及时获悉重大事项的进展情况，结合自身专业背景对公司 治理和经营决策提出专业意见和建议，进一步强化独立董事使命感和责 任担当，切实发挥独立董事的监督与专业支撑作用。

（四）公司履职保障配合情况

公司高度重视独立董事的履职支持服务工作，为本人独立、勤勉履 职提供了全方位保障。一是持续完善公司治理制度体系，2025年度完成 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等 核心治理制度的修订工作，进一步规范履职流程。二是构建畅通的沟通 渠道，公司董事长、总经理、董事会秘书主动对接履职需求，及时传递 公司经营信息，保障本人高效获取履职所需资料与专业支撑。三是建立 常态化信息报送机制，公司各相关部门定期报送生产经营数据、重大事 项进展、合规管理情况等资料，充分保障本人的知情权、参与权、监督 权，不存在任何妨碍独立董事依法履职的情形。

（五）学习培训情况

本人认真参加2025年第3期、第6期上市公司独立董事后续培训，系 统学习最新法律法规、监管规则、治理规范等内容，及时更新专业知识 储备、优化履职思路。同时，持续关注行业政策、资本市场动态与监管 导向，不断提升自身专业研判能力、风险防控能力与科学决策能力，确 保履职工作贴合监管要求、契合公司发展实际。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人对公司以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，2025年发生的关联交易事项均为公司正常业务发

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展所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和全体股 东利益的情形。公司严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会 在审议议案时，表决程序符合相关法律法规的规定。

（二）披露定期报告及内部控制等相关事项

2025年度，公司严格按照监管要求按时编制并披露定期报告及内部 控制评价报告。本人重点关注公司财务会计报告、定期报告财务信息及 内部控制评价报告的真实性、准确性、完整性，通过审核财务数据、核 查内控流程、沟通审计意见等方式强化监督。经审慎核查，本人认为： 公司定期报告及财务信息真实准确、内容完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，公司内部控制体系健全有效、执行到位，内控评价 报告客观反映公司内控实际状况，符合相关法律法规及公司内部制度要 求，未发现重大违法违规等情形。

（三）聘任会计师事务所情况

本人严格遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公 司内部相关制度要求，参与审计委员会专题会议，就公司年度审计机构选聘 事宜开展前置审核与专业审议工作。本次审计机构选聘流程规范、公开透明， 会议对拟聘任会计师事务所的执业资质、服务范围、证券从业资格、执业经 验与专业胜任能力等方面进行了全面审查与综合研判。经审慎评估，本人认 为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报表审计及 内部控制审计服务的相应资质与专业能力，能够满足公司年度审计工作需要， 本次审计机构选聘事项的决策程序合法合规、严谨有效。

（四）聘任财务负责人情况

本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，全程参与公 司财务负责人聘任的审议工作，先后出席提名委员会2025年第一次会议、 审计委员会2025年第一次会议，对聘任财务负责人议案进行前置审议， 议案经专门委员会审议通过后，提交公司董事会审议，同意聘任胡彦燕

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为财务负责人。本人认为公司财务负责人的提名及聘任程序合法规范， 符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（五）提名董事及聘任高级管理人员情况

2025年度，公司完成第五届董事会换届，本人对拟聘任董事及高级管理 人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面进行了审慎核查。 经核查，本人认为上述选聘议案内容合法、决策程序规范，符合法律法规及 《公司章程》规定，本人在专门委员会及董事会审议时均投出赞成票。

（六）董事及高级管理人员薪酬情况

公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司薪酬与考核委员会关于同意将调整独立董事津贴 发放标准事项提交董事会审议的议案》，公司第五届董事会第二次会议 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董 事津贴发放标准的议案》，对于此项议案独立董事均回避表决；公司第 五届董事会第四次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。经审慎核查，本人 认为公司董事、高级管理人员薪酬体系设计合规，薪酬标准契合公司薪 酬管理制度、行业薪酬水平及公司经营实际，薪酬考核与发放程序规范， 不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东权益的情形。

（七）现金分红及投资者回报情况

公司2024年年度股东大会审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。2025年度公司依规实施该 利润分配方案：以总股本1,071,692,689股为基数，每股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金红利214,338,537.80元。本人认为公司 2024年度分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定，既兼顾了公司日常经营与长 远发展的资金需求，又充分保障了投资者的合理回报，平衡了公司发展

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2025年年度股东会

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与股东权益，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东权益的情形。

四、总体评价

2025年度，本人始终坚守独立董事岗位职责，恪守勤勉尽责、客观 独立的履职准则，严格按照法律法规、监管规定及公司制度要求，认真 参与公司各项会议、审慎审议各类议案、重点监督核心事项，依规发表 独立意见，充分履行独立董事的监督职责与法定义务，全力维护公司整 体利益与全体股东合法权益。

2026年度，本人将继续严格遵守上市公司独立董事各项履职要求，坚守 独立性底线，持续加强监管政策、行业知识与公司治理专业学习，不断提升 履职能力；同时充分发挥自身专业优势，为董事会科学决策建言献策，切实 履行独立董事监督职责，全力保障公司规范运营、稳健发展。

以上报告，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

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2025年年度股东会

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议案二

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

（韩金红）

各位股东：

2025年度，本人作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，本着客观、公正、独 立的原则，认真履行职责，积极发挥独立董事作用。现将本人2025年度 履职情况报告如下：

一、基本情况

韩金红：会计学专业博士，会计专业教授。历任新疆财经大学统计 与信息学院教师。现任新疆财经大学会计学院教师，公司独立董事。

本人已向公司提交2025年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025年度本人任期内，公司共召开2次股东会、7次董事会。本人积 极参加会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事法定职责。经审慎 审查，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均严 格履行内部审批与监管披露程序，决议内容合法有效，契合公司长远发 展与全体股东整体利益，未发生损害中小股东合法权益的情形。履职期 间，除涉及自身薪酬的议案依法履行回避表决程序外，本人对董事会审

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2025年年度股东会

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议的其余各项议案均投出赞成票，切实做到审慎表决、独立决策。具体 出席会议情况如下：

会议名称	2025年应参 加会议次数	现场出席会 议次数	通讯方式出席 会议次数	委托出席 会议次数	缺席会议 次数
董事会	7	1	6	0	0
股东会	2	0	2	0	0

2.出席董事会专门委员会会议情况

本人担任审计委员会主任委员，2025年度主持召开审计委员会会议8 次，就聘任公司财务负责人、审计委员会年度履职情况报告、会计师事 务所年度履职情况报告、年度内部控制评价报告、年度报告及内审工作 计划等重大事项进行审慎审议，充分发表专业意见，为董事会科学决策 提供了坚实的专业支撑与可靠依据。2025年度本人任期内，会议出席情 况如下：

专门委员会	应出席 会议次数	实际出席会议情况	实际出席会议情况
		亲自出席	委托出席	缺席
审计委员会	8	8	0	0

3.出席独立董事专门会议情况

2025年度本人任期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人积极 参会，对关联交易等重要事项进行认真研讨，并发表了同意的独立意见。 （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施 细则》履职要求，牵头落实审计监督核心工作，规范审议内控评价报告、 内审工作计划、会计师事务所选聘与履职评价、审计委员会年度履职报 告等重大事项，确保审议程序规范、决策科学。统筹协调内部审计部门 与外部会计师事务所工作，建立常态化沟通机制，多次听取会计师关于 年度审计计划、重点关注领域、关键审计事项、审计发现的问题和整改 落实情况等方面的专项汇报，切实履行监督职责，保障审计工作规范有

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2025年年度股东会

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序推进。

（三）工作考察情况

2025年度，本人充分利用参加公司董事会、股东会等契机，通过现 场交流、视频会议、电话沟通等多种方式，与公司董事、高级管理人员 保持密切联系，全面掌握公司生产经营情况、财务状况等核心信息，精 准研判公司运营风险。结合自身专业背景，对公司业务开展与经营决策 等方面提出了专业意见和建议，勤勉尽责、独立履职，切实发挥独立董 事监督与决策支持作用。

（四）公司履职保障配合情况

公司高度重视独立董事履职保障工作，全力为本人履职创造良好条 件、提供坚实支撑，切实保障独立董事的知情权、参与权与监督权。一 是持续完善公司治理体系，2025年完成《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等 核心治理制度的修订完善工作，进一步优化履职流程、健全工作机制。 二是建立高效畅通的沟通渠道，公司董事长、总经理、董事会秘书主动 协助本人履职，及时传递公司经营管理信息，高效响应本人履职诉求。 三是强化信息传递保障，公司相关部门定期报送生产经营和重大事项进 展情况，确保本人能够及时、全面、准确获取履职所需信息，不存在妨 碍本人职责履行的情况。

（五）学习培训情况

本人认真参加2025年第3期上市公司独立董事后续培训，系统学习最新 监管规则、财务会计规范、公司治理实务等内容，不断优化履职能力；同时 持续关注宏观经济形势、行业发展趋势与资本市场变化，深度研判各类因素 对公司经营发展的潜在影响，切实以过硬的专业素养履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人对公司以下事项进行了重点关注：

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2025年年度股东会

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（一）关联交易情况

公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，2025年发生的关联交易事项均为公司业务发展所 需，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。相关关联交易均严格履行关联方回避表决等法定决策程序， 董事会审议流程合规合法，表决结果公平有效。

（二）定期报告与内部控制等相关事项

2025年度，公司严格按照监管要求，规范编制并披露了定期报告及 内部控制评价报告。本人重点关注公司财务会计报告、定期报告财务信 息及内部控制评价报告的真实性、准确性、完整性，通过审核财务数据、 核查内控流程、沟通审计意见等方式强化监督。经审慎核查，本人认为： 公司定期报告及财务信息真实准确、内容完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，公司内部控制体系健全有效、执行到位，内控评价 报告客观反映公司内控实际状况，符合相关法律法规及公司内部制度要 求，未发现重大违法违规等情形。

（三）聘任会计师事务所情况

本人严格遵照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司相关制度规定，组织召开审计委员会专题会议，对公司选聘年度 审计机构事项履行前置审查与专业审议职责。本次选聘程序规范、过程 公开透明，通过对拟聘任会计师事务所的执业资质、业务范围、证券服 务资格、从业经验等进行全面核查与专业判断。经审慎评估，本人认为 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计 与内部控制审计服务的经验与专业能力，能够满足公司年度审计工作需 求，且本次会计师事务所选聘事项整体决策程序合法合规、规范有效。

（四）聘任财务负责人情况

本人作为审计委员会主任委员，组织审计委员会召开2025年第一次

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2025年年度股东会

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会议，专项审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司财 务负责人的议案》，并将该议案提交董事会审议。会前，本人对聘任财 务负责人的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等情 况进行全面核查、审慎评估，基于认真、负责、独立判断的态度，发表 同意聘任的独立意见。本人认为公司财务负责人的提名及聘任程序合法 合规，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（五）董事及高级管理人员薪酬情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》，对于此项 议案独立董事均回避表决；第五届董事会第四次会议审议通过《新疆雪 峰科技（集团）股份有限公司关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉 的议案》。本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬体系符合公司薪酬 制度的管理规定，贴合行业薪酬水平与公司经营实际，符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东权益的情形。

（六）现金分红及投资者回报情况

公司2024年年度股东大会审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。2025年度公司依规实施该 利润分配方案：以总股本1,071,692,689股为基数，每股派发现金红利 0.20元（含税），合计派发现金红利214,338,537.80元。本人认为公司 2024年度分红方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定，既兼顾了公司日常经营与长 远发展的资金需求，又充分保障了投资者的合理回报，平衡了公司发展 与股东权益，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东权益的情形。

四、总体评价

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2025年年度股东会

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2025年度，本人始终坚守独立董事的职责定位与独立性原则，严格 依照国家法律法规、监管规定及公司内部制度，认真审议董事会各项议 案，深度参与公司重大事项决策，独立、客观、审慎行使表决权，充分 发挥财务专业优势与监督把关作用，全力维护公司整体利益，切实保障 全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续严格恪守独立董事履职规范，紧跟资本市场 监管政策变化，持续加强专业知识学习，不断提升履职能力与专业水平； 始终坚守客观、公正、独立的履职底线，勤勉尽责开展各项工作，聚焦 核心业务领域，充分发挥专业特长，为公司规范运营、高质量发展建言 献策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

以上报告，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年4月9日

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2025年年度股东会

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议案三

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规章制度、 规范性文件的要求，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司编制了2025年 年度报告及摘要，现提交股东会审议。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年年度报告》及 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要》(详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn)

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年4月9日

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2025年年度股东会

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议案四

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东的 净利润50,367.14万元。2025年度母公司实现净利润42,054.32万元，截 至2025年12月31日，母公司的未分配利润余额为82,287.13万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回 报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟 以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股 利1.50元人民币（含税），如以截至目前总股本1,071,692,689股计算， 则分红总额合计为16,075.39万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

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2025年年度股东会

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议案五

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为保证新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及 合并范围内的子公司2026年度的生产运营及投资建设资金，有效降低融 资成本，现提出2026年度融资计划，具体如下：

一、2026年度融资计划

公司及合并范围内的子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向 金融机构申请新增使用综合授信额度及项目融资不超过500,000万元人民 币，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、超短 期融资券、非公开定向债务融资工具等）、长短期借款、项目融资、并购 融资、境外融资、融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、反向保理、 票据融资、票据授信、保函授信、黄金租赁、供应链金融、商票保贴、 票据贴现、信用证以及其他银行非标表外类融资产品等。

在2026年度银行授信总额未突破公司融资计划总额的情况下，可以 在集团母公司、全资子公司、控股子公司（包括新设立的具有控制权的 子公司）之间调剂使用额度。

二、议案有效期限

此议案有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股 东会召开之日止。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年4月9日

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