Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-080

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届监 事会第三十次会议。会议通知于 2021 年 12 月 2 日通过电子邮件的方式发送至 各监事，经半数以上监事推举，本次会议由监事马璇女士主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的

议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意马璇女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。（公告索引号： 2021-081）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2021 年 12 月 7 日

• 1 -