Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

第三届董事会第三十四次会议

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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十四次会议相关事 项发表独立意见如下：

一、 关于公司增加2021 年度日常关联交易预计事项的独立意见

经认真审议，独立董事认为：公司本次增加2021 年日常关联交 易预计事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，审议过程中关联董事已回避表决。公司本次新 增2021 年度日常关联交易共计4400 万元，是因为本期新增纳入合并 范围的新疆巴州万方物资产业有限公司从该公司采购大宗商品，而年 初预计关联方交易时不包含上述交易；同时，新疆金象赛瑞煤化工科 技有限公司供应紧张时，部分子公司调整采购计划从该公司采购硝酸 铵等。公司与上述关联方之间发生的采购、销售和服务、租赁业务， 系正常的业务往来，关联交易根据市场价格定价，且遵循了公开、公 平、合理的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可行。不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》，并将该议案提交公司股东 大会审议。

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第三届董事会第三十四次会议

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二、关于公司增补董事事项的独立意见

经认真审议，独立董事认为：公司提名董事候选人的程序符合《公 司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。在对有关董事候选人的 任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认 为公司本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力， 不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任 上市公司董事的情形。因此，我们同意提名孙笃先生和隋建梅女士为 公司第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事： 杨祖一、沈建文、姚文英 2021 年11 月16 日

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