Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-073

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董 事会第三十四次会议。会议通知于 2021 年 11 月 11 日通过电子邮件的方式发送 至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决 方式出席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度 日常关联交易预计事项的议案》

关联董事康健、姜兆新已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见 和独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的公

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告》（公告索引号：2021-075）。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的公告》。（公告编号： 2021-076）

（三）审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会 的通知。（公告编号：2021-078）

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2021 年 11 月 17 日

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