Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

第三届董事会第三十一次会议

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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十一次会议相关事 项发表独立意见如下：

一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的意见

经核查，公司本次编制的2021 年半年度募集资金的存放和实际 使用情况的专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。因此，我们同意该报告内容。

二、关于公司增加2021 年度日常关联交易预计事项的意见

经认真审议，公司本次增加2021 年日常关联交易预计事项的审 议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定。公司本次根据市场情况新增与新疆金象赛瑞煤化工科技有限公 司、新疆健康产业投资股份有限公司、阿克苏众薪能源综合开发有限 责任公司的日常关联交易预计共计5300 万元，主要为采购、销售和 服务业务，属于正常业务往来，关联交易根据市场价格定价，且遵循 了公开、公平、合理的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可

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第三届董事会第三十一次会议

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行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021 年度 日常关联交易预计事项的议案》。

三、关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的意见

经核查，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务 报表数据依据充分，符合《企业会计准则》关于同一控制下企业合并 的相关会计处理规定，客观、真实反映公司实际经营状况，不存在损 害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意 公司本次追溯调整。

四、关于公司聘任2021 年度会计师事务所的意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”） 具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具 有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，具备为公司提供 审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护能力及独立 性，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求。本次聘任 大华为公司2021 年度审计机构符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计师事 务所的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。 综上，公司独立董事同意聘任大华为公司2021 年度审计机构，并将 该议案提交公司股东大会审议。

独立董事： 杨祖一、沈建文、姚文英 2021 年8 月24 日

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