Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-049

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河 区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董事会 第三十次会议。会议通知于 2021 年 7 月 18 日通过电子邮件的方式发送至各董 事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其 中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出 席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司深圳雪 峰电子有限公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司深圳雪峰电子有限 公司增资的公告》。（公告编号：2021-051）

2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购控股子公司新疆 雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工 程有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-052）

3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于执行新租赁准则并变 更相关会计政策的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计 政策的公告》。（公告编号：2021-053）

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2021 年 7 月 24 日

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