Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-042

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河 区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董事会 第二十九次会议。会议通知于 2021 年 6 月 18 日通过电子邮件的方式发送至各董 事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其 中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出 席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公 司对外投资设立全资子公司及建设 20000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目的 议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资 设立全资子公司及建设 20000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目的公告》。（公 告索引号：2021-044）。

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2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订 < 董事会秘书工

作制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度（2021 年 6 月》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2021 年 6 月 23 日

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