Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

第三届董事会第二十七次会议

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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董 事，就拟提交第三届董事会第二十七次会议审议的《新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66%股权暨关联 交易的议案》和《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年 度日常关联交易预计事项的议案》进行了事前沟通，经充分讨论后，意见 如下：

一、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州 万方物资产业有限公司 66% 股权暨关联交易的议案》的意见

雪峰控股为公司控股股东，属于公司关联法人，本次公司收购巴州万 方股权事项构成关联交易。本次公司收购巴州万方 66%股权，能有效解决 公司同控股股东雪峰控股存在的同业竞争问题，同时进一步拓宽市场领域， 符合公司进一步开拓南疆民爆市场的战略布局。本次股权收购事宜对公司 现金流不产生重大影响，不影响公司和全体股东的利益，也不存在损害中 小股东利益的情况。

我们一致同意将《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆 巴州万方物资产业有限公司 66%股权暨关联交易的议案》提交公司第三届 董事会第二十七次会议审议表决。

二、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度 日常关联交易预计事项的议案》的意见

第三届董事会第二十七次会议

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公司本次新增与新疆雪峰投资控股有限责任公司和新疆雪峰农业科 技有限公司之间发生的采购、销售和服务、租赁业务共计 370 万元，是因 为雪峰研发大楼已投入使用，公司新增雪峰研发大楼的房屋租赁业务等。 公司与上述关联方之间的交易系正常的日常业务往来，关联交易根据市场 价格定价，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格 公允合理。本次关联交易事项没有对上市公司独立性构成影响，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会 议审议表决。

独立董事：杨祖一、沈建文、姚文英 2021 年 5 月 26 日