Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-032

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河 区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董事会 第二十七次会议。会议通知于 2021 年 5 月 26 日通过电子邮件的方式发送至各董 事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其 中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出 席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物 资产业有限公司 66% 股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长康健在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长， 为关联董事，已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限 公司 66%股权暨关联交易的公告》。（公告索引号：2021-034）。

• 1 -

2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常 关联交易预计事项的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长康健在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长， 为关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计 事项的公告》。（公告索引号：2021-035）

3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订 < 独立董事工作 制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2021 年 5 月）》。

4. 审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第 二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临 时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会 的通知》。（公告索引号：2021-036）

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2021 年 6 月 2 日

• 2 -