Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — AGM Information 2021

Nov 19, 2021

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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股票简称：雪峰科技

股票代码： 603227

二〇二一年十二月二日

目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年 度日常关联交易预计事项的议案 ............ - 2 - 议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的 议案 .................................... - 8 - 议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的 议案 ................................... - 10 -

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议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案

各位股东：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，并于 2021 年 2 月 2 日 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》，同意公司 2021 年度预计发生关联交易金额为 60,750.00 万元。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议 通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关 联交易预计事项的议案》，同意公司 2021 年度增加预计关联交易金额共 计 370 万元，主要为公司及下属控股子公司与新疆农牧业投资(集团)有 限责任公司、新疆雪峰农业科技有限公司之间发生的采购、销售和服务、 租赁业务。

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议 通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关 联交易预计事项的议案》，同意公司 2021 年度增加预计关联交易金额共 计 5,300 万元，主要为公司及下属控股子公司与新疆金象赛瑞煤化工科 技有限公司、新疆健康产业投资股份有限公司、阿克苏众薪能源综合开 发有限责任公司之间发生的采购、销售和服务业务。

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理 和披露的相关规定，结合公司实际经营情况，公司于 2021 年 11 月 16 日 召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）

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股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》，同意 公司 2021 年度新增预计关联交易金额共计 4,400 万元，独立董事对事项 发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，中介机构对此事项出具了 无异议的《九州证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限 公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

综上所述，鉴于公司 2021 年新增关联交易预计金额已累计达 10,070 万元，满足关联交易金额累计 12 个月内已达到 3,000 万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的条件，根据《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次新增关联交易议 案需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次新增日常关联交易预计概述

本次公司新增日常关联交易是指本公司及下属控股子公司（以下统 称“本公司”）与新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）、 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳爆破”）之间发生 的采购、销售和服务、租赁业务。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	交易内容	2021年原预 计金额 （万元）	截止2021年11月 16日执行情况 （万元）
新疆玉象胡杨化工有限公司	从关联人购买商品	7,000.00	6,745.08
新疆江阳工程爆破拆迁建设 有限公司	向关联人销售产品、 商品	400.00	387.90
合计	/	7,400.00	7,132.98

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（二）本次日常关联交易预计金额和类别

				本年年初至 2021年11 月16日累计 已发生的交 易金额 （万元）
			占同类 业务比 例 （%）
		本次预计 增加金额 （万元）			上年实 际发生 金额	占同类业 务比例 （%）
关联交易 类别
	关联人
从关联人购买 商品	新疆玉象胡杨化 工有限公司	4,000.00	3.12	6,745.08	9,193.16	6.38
向关联人销售 产品、商品	新疆江阳工程爆 破拆迁建设有限 公司	400.00	0.19	387.90	287.67	0.13
合计	/	4,400.00	/	7,132.98	9,480.83	/

二、关联方介绍

（一）新疆玉象胡杨化工有限公司

1.基本情况

成立日期：2009 年 9 月 17 日

法定代表人：田勇

注册资本：89,563.76 万元

注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区

公司类型：其他有限责任公司

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	比例 （%）
新疆农牧业投资(集团)有限责任公司	35,377.69	39.50
四川金象赛瑞化工股份有限公司	29,917.05	33.40
合肥五丰投资有限公司	8,511.00	9.50

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成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）	4,565.00	5.10
阿克苏鹏达投资有限责任公司	2,000.00	2.23
沙雅瑞杨投资有限合伙企业	1,860.76	2.08
眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）	1,516.17	1.69
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1,447.26	1.62
阿克苏鑫发矿业有限责任公司	1,447.26	1.62
其他股东	2,921.59	3.26

经营范围：生产销售液氨、氨水、硝酸、三聚氰胺、硝酸铵、化肥 ［硝基复合肥、复合（复混）肥、尿素硝酸铵溶液（UAN）、多态氮肥、 复合氮肥、水溶性肥料、大量元素水溶肥、尿素、农业用硝酸铵钙、有 机肥料、微生物菌剂、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、 生物有机肥、有机-无机复混肥、植物酵素、掺混肥料、含腐植酸水溶肥 料］、三聚氰胺深加工及资源综合利用产品；销售地膜，种子、农药、滴 灌带、农资机械，与经营范围相关的进出口业务；废旧材料处理，房屋、 土地、吊车、叉车的租赁业务，机械加工（车、刨、铣、钻）；装置保运 维修技术服务；现代服务；土壤改良服务；物业管理服务；劳务外包服 务，初级农产品收购农作物秸秆处理及加工利用服务农产品的生产、销 售、加工、运输、贮藏及其他相关服务[以上经营范围涉及国家专项专营 规定的，从其规定；涉及许可证管理的商品，凭许可证经营]。

2.主要财务数据

该公司 2020 年末经审计的总资产 245,351.21 万元，净资产 174,166.99 万元，2020 年营业收入 130,302.78 万元，净利润 10,426.59 万 元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东新疆农牧业投资(集团)有限责任公司的二 级子公司。

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4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司是本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好， 履约能力较强。

• （二）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

1.基本情况

成立日期：1998 年 3 月 23 日

法定代表人：罗建昌

注册资本：2,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路 1029 号中海天 悦国际大厦 1307 室。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要股东：

主要股东：
股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）
北方爆破科技有限公司	1,020.00	51.000
新疆环疆投资股份有限公司	411.85	20.592
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	227.26	11.363
陈德高	213.06	10.653
新疆中小企业创业投资股份有限公司	127.83	6.392

经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工 总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道 路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程 服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。

• 2.主要财务数据

江阳爆破公司 2020 年末经审计的资产总额 9,584.79 万元，净资产 2,670.36 万元，2020 年营业务收入 11,340.53 万元，净利润 1,449.79 万元。

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3.与本公司的关联关系

江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其 11.363%的股份。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

三、关联交易主要内容及定价政策

本公司与玉象胡杨、江阳爆破系正常的销售业务和提供运输、押运 等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述 公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动 所需，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公 司和股东利益的情形。

以上议案，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021 年度日常关 联交易预计事项的公告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年 12 月 2 日

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议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增补监事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆农牧业投资（集团）有 限责任公司书面提名推荐，并经公司第三届监事会第二十九次会议审议 通过，同意马璇女士为公司股东代表监事候选人，任期至公司第三届监 事会届满。

以上议案，请各位股东审议。

附：马璇女士个人简历

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年12月2日

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附件：

马璇女士个人简历

马璇， 女，1984年10月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管 理师，董秘资格证。

2007年7月-2008年10月，任中国石油北京销售公司财务资产部结算 员；

2008年10月-2015年6月，任中国石油天然气运输公司合同管理员、 审计员；

2015年7月-2017年10月，任特变电工新疆新能源股份有限公司投资 合作经理；

2017年10月-2018年6月，自由职业；

2018年6月-2018年12月，任华金证券股份有限公司新疆分公司机构 业务总监；

2018年12月-2021年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审 计部部长；

2021年4月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控 部部长。

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议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增补董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆农牧业投资（集团） 有限责任公司书面提名推荐，并经公司第三届董事会第三十四次会议审 议通过，同意孙笃先生和隋建梅女士为公司董事候选人，任期至公司第 三届董事会届满。

上述议案，请予以审议。

附: 董事候选人个人简历

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年12月2日

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附件：

董事候选人个人简历（排名不分先后）

孙笃 ，男，1976年6月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，工程师。

1998年6月-2004年2月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司助理工程 师；

2004年2月-2005年9月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司经营科副 科长；

2005年9月-2007年11月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司经营科 职工；

2007年11月-2013年11月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司管理科 工程预算岗位主管；

2013年11月-2019年2月，自由职业；

2019年2月-2021年4月，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董 事长助理、创新研究院院长（期间：2019年9月兼任三聚氰胺销售公司总 经理，2020年7月任沙雅丰合能源有限公司执行董事，2020年8月任北京 力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，2021年1月兼任雪峰创新科技（北 京）有限公司总经理）；

2021年5月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事长助 理、创新研究院院长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，雪峰 创新（北京）科技有限公司总经理。

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隋建梅 ，女，1979年7月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，助理会计师。

2011年5月-2012年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资 部投资规划管理员；

2012年4月-2015年7月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济 运行部运营管理员；

2015年7月-2016年1月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济 运行部主管；

2016年1月-2018年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济 运行部副部长；

2018年4月-2019年11月，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 战略发展部副部长；

2019年11月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管 理部部长（期间：2020年12月起兼任新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董 事、2021年1月起兼任新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席、2021年2 月起兼任新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席）。

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