Xingyun Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 31, 2020

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-186

天泽信息产业股份有限公司

关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2021 年第一次临时股东大会延期后的召开日期：2021 年 1 月 11 日； 2、2021 年第一次临时股东大会的股权登记日不变。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 24 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开公司 2021 年第一 次临时股东大会的通知》（2020-183），通知本次股东大会将审议《关于变更会 计师事务所的议案》。

2020 年 12 月 30 日，公司第五届董事会 2020 年第一次定期会议审议通过了 《关于延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，因会议筹备、工作 安排等需要，结合公司实际情况，为保证股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 1 月 11 日（星期一）召开。

2020 年 12 月 30 日，公司董事会收到公司股东、董事长兼总经理肖四清先 生（直接持有公司股份 43,946,759 股，占公司股份总数的 10.37%）提交的《关 于提请增加公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，从规范公司运作 和提高决策效率的角度考虑，肖四清先生提请董事会将公司第五届董事会 2020 年第一次定期会议、第五届监事会 2020 年第一次定期会议审议通过的《关于重 新制定<股东大会议事规则>的议案》、《关于重新制定<董事会议事规则>的议 案》、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》、《关于重新制定<信息披露 管理办法>的议案》、《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》、《关于重

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新制定<对外投资管理制度>的议案》、《关于重新制定<关联交易管理办法>的 议案》和《关于重新制定<公司章程>的议案》等 8 项议案提交公司 2021 年第一 次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《天泽信息产业 股份有限公司章程》等有关规定：“单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告披露日， 肖四清先生持有公司 3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程 序符合法律法规的相关规定。

公司董事会同意将《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》等 8 项临 时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。临时提案内容详见公司同日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的相关公告。

除延期召开股东大会及增加上述临时提案外，公司于 2020 年 12 月 24 日披 露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大 会事项未发生变更。现对公司 2021 年第一次临时股东大会事项重新通知如下： 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）

2、会议召集人：公司董事会；于 2020 年 12 月 23 日召开的第五届董事会 2020 年第九次临时会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的 议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天泽信息产业股份有限公司章 程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 1 月 11 日下午 14:50

• （2）网络投票时间为： 2021 年 1 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2021 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 11 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。

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• 5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所 的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投 票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两 种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 31 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2020 年 12 月 31 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：长沙市开福区湘江中路一段 290 号万达广场 C2 座 2606

二、会议审议事项

（一）审议议案

• 1、《关于变更会计师事务所的议案》

• 2、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》

• 3、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

• 4、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

• 5、《关于重新制定<信息披露管理办法>的议案》

• 6、《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》

• 7、《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》

• 8、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》

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9、《关于重新制定<公司章程>的议案》

（二）提案 1 已经公司 2020 年 12 月 23 日召开的第五届董事会 2020 年第九 次临时会议、第五届监事会 2020 年第六次临时会议审议通过，具体内容详见 2020 年 12 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

提案 2-9 已经公司 2020 年 12 月 30 日召开的第五届董事会 2020 年第一次定 期会议、第五届监事会 2020 年第一次定期会议审议通过，具体内容详见 2020 年 12 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

以上第 9 项提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）以上所有提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进 行单独计票。

三、提案编码

1、本次股东大会提案编码表

表 1 本次股东大会提案编码表

		备注 （该列打勾的栏 目可以投票）
提案编码	提案名称
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于重新制定<信息披露管理办法>的议案》	√
6.00	《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》	√
9.00	《关于重新制定<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年1月5日（星期二），上午9：30-11：30，下午13：00-15：

00；

2、登记地点：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场6楼E区（天泽信 息投资者服务办公室）

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3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产 业股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便 登记确认。传真在2021年1月5日15：00前送达公司投资者服务办公室。来信请寄： 深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场6楼E区（天泽信息投资者服务办公 室） 邮编518111（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 4、注意事项：出席本次大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式：

联系人姓名：唐香素、章军

电话号码：0755-84826159 传真号码：0755-84826159 电子邮箱：tianze@tiza.com.cn

• 6、本次大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

• 1、第五届董事会2020年第九次临时会议决议；

• 2、第五届监事会2020年第六次临时会议决议；

• 3、第五届董事会2020年第一次定期会议决议；

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• 4、第五届监事会2020年第一次定期会议决议；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年十二月三十一日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350209

2. 投票简称：天泽投票

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1. 投票时间：2021 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15 9:25、9:30 11:30

• 和 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月11日上午9：15，结束时间

为1月11日下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

3. 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公 司2021年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东 大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。 委托人对受托人的指示如下：

		备注 （该列打 勾的栏目 可以投 票）
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议 案》	√
2.00	《关于重新制定<股东大会议事 规则>的议案》	√
3.00	《关于重新制定<董事会议事规 则>的议案》	√
4.00	《关于重新制定<监事会议事规 则>的议案》	√
5.00	《关于重新制定<信息披露管理 办法>的议案》	√
6.00	《关于重新制定<对外担保管理 制度>的议案》	√
7.00	《关于重新制定<对外投资管理 制度>的议案》	√
8.00	《关于重新制定<关联交易管理 办法>的议案》	√
9.00	《关于重新制定<公司章程>的 议案》	√

说明：

1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同 一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

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委托人姓名/名称 委托人股东账号 受托人名称或姓名 委托日期	委托人证件号码 持股性质及数量 受托人身份证号码 委托人签名/盖章

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附件 3 ：

天泽信息产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年1月5日15：00之前送达、邮寄 或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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