Xingyun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Dec 8, 2013

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2013-060

天泽信息产业股份有限公司董事会

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟实施的重大资产重组 方案为：本公司以支付现金方式收购现代商友软件集团控股有限公司（以下简称 “商友控股”）持有现代商友软件集团有限公司（以下简称“商友集团”）75%股 权，以发行股份方式收购上海途乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“途乐 投资”）持有现代商友软件集团国际有限公司（以下简称“商友国际”）100%股 权，其中，商友国际将持有商友集团 25%股权，本次交易完成后，本公司直接和 间接持有商友集团 100%股权。同时，为支付本次交易现金对价，本公司拟向不 超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交 易总额的 25%。

本次交易已经本公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，有关 本次交易的相关预案和独立财务顾问核查意见等文件已依法披露。本公司本次交 易尚需满足包括取得多项批准或核准之内的条件后方可实施，目前各项工作处于 有序推进之中。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规 定，如本公司重大资产重组事项停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌 内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提醒投资者注意投资风险。

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