Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会 2021 年第四次临时会议 相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第 五届董事会2021年第四次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和 国证券法》（2019年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规、规范性文件及《天 泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现 对公司有关事项发表如下独立意见：

一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟与相关金融机构开展的 外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，能有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营造成的不良影响， 保证经营业绩的相对稳定。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司及子公司从事外汇套期保值业务 制定了具体操作规程，公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特 别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

独立董事：刘灿辉、邓路、赵德军

2021 年 6 月 11 日

1