Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2021-104

天泽信息产业股份有限公司

第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第五届董 事会 2021 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 6 月 9 日 以电子邮件形式发出。本次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议 由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事陈智也先生已于 2020 年 8 月 24 日辞 职，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天 泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇 套期保值业务的管理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修 订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《上市公 司信息披露管理办法》（2021年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公 司制定《外汇套期保值业务管理制度》。

《外汇套期保值业务管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0 名反对，0名弃权，获得通过。

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二、审议通过《内部控制缺陷认定标准》

为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，并结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，重新制定《内部控制缺陷 认定标准》，原《内部控制缺陷认定标准》废止。

重新制定后的《内部控制缺陷认定标准》具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0 名反对，0名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）开展境外业务 等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使 用效率，公司及子公司拟使用自有资金以每年累计发生额不超过150,000万元人 民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务，以 每年1月1日起至12月31日止为一个业务期间，如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时审议通过管理层就 公司外汇套期保值业务所出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。《关于开展外汇套期保值 业务的公告》、《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》、《独立董事关于第五届 董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见》的具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0 名反对，0名弃权，获得通过。

四、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，天泽信 息合并财务报表中未分配利润为 -530,386,776.00 元，未弥补亏损金额为 530,386,776.00元，实收股本为423,732,024.00元。公司未弥补亏损金额超过实收

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股本总额的三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0 名反对，0名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:50 在长沙总部 办公室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇二一年六月十一日

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