Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会 2021 年第一次临时会议

相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第五 届董事会2021年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发 表如下独立意见：

一、关于转让参股公司股权暨关联交易的相关事项

为集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业，同 时保障公司投资收益、优化公司投资结构、进一步提高上市公司的资产质量和盈 利能力，公司计划将持有的江苏海平面数据科技有限公司（以下简称“江苏海平 面”）24%的股权（注册资本出资额为 400 万元）以 700 万元的价格出售给陈智 也先生。本次股权转让完成后，公司将不持有江苏海平面任何股权。

鉴于陈智也先生为公司持股 5%以上股东、原董事长陈进先生的子女，且其 个人为公司原董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 相关规定，陈智也先生属于公司的关联自然人，本次交易构成关联交易，但不涉 及关联董事回避表决的情况。

经审查，我们认为：本次交易符合公司的发展战略，有助于提高上市公司的 资产质量和盈利能力，未来公司将集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做 强、做精跨境电商主业；本次交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上 进行，且定价依据合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其是不存在损害公司广 大中小股东权益的情形；同时，相关议案表决程序符合有关法律、法规及《天泽 信息产业股份有限公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意转让 参股公司股权暨关联交易的相关事项。

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二、关于拟与江苏海平面数据科技有限公司签署合作协议暨关联交易的相 关事项

为集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业，公 司计划对现有车联网业务进行重组与剥离。为保证有序、平稳地实现这一目标， 公司拟与江苏海平面等相关各方签订合作协议，以为公司相关车联网业务客户提 供良好履约服务。

我们认为，本次拟发生的关联交易符合公司的未来战略规划，便于公司集中 资源、人才专注于跨境电商产业，不断做强、做精跨境电商主业。相关关联交易 将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交 易价格，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易不会影 响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。相关议案 表决程序符合有关法律、法规及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，决 策程序合法有效。因此，我们一致同意该关联交易事项。

三、关于拟与万程签署合作协议的相关事项

为集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业，公 司计划对现有车联网业务进行重组与剥离。为保证有序、平稳地实现这一目标， 公司拟与万程先生签署合作协议，以为公司相关车联网业务客户提供良好履约服 务。

我们认为，公司将现有部分相关业务与人员剥离至计划成立的徐州子公司 后，可在降低公司后续车联网业务经营风险的同时，还可保证上市公司继续享有 优质客户服务所带来的长期收益。本次合作符合公司的长期发展战略目标，可进 一步优化上市公司的业务结构，也便于上市公司主体集中资源、人才专注于跨境 电商产业，加速推进跨境电商业务的发展。相关议案表决程序符合有关法律、法 规及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我 们一致同意与万程先生进行合作事项。

四、关于 2021 年度日常关联交易预计的相关事项

公司基于业务经营需要，2021年度拟与江苏海平面发生如下日常关联交易： 天泽信息（包括天泽信息下属各级全资、控股子公司，以下统称“天泽信息”）

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向江苏海平面采购运维及技术服务、天泽信息向江苏海平面销售车载终端产品， 预计2021年度交易金额不超过3,320万元。

由于过去十二个月内离职的公司原副总经理吴艳燕女士在江苏海平面担任 董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，江苏海平 面属公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决的情 况。

我们认为，本次日常关联交易是在对车联网业务进行重组与剥离、进一步优 化公司业务结构的背景下，为满足现阶段的生产经营需要而进行的，遵循平等互 利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存 在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影 响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。相关议案 表决程序符合有关法律、法规及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，决 策程序合法有效。因此，我们一致同意该关联交易事项。

独立董事：赵德军、邓路、刘灿辉 2021 年 1 月 11 日

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