Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-050

天泽信息产业股份有限公司

第四届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2020 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 9 日以现场结合 通讯方式召开，本次会议通知已于 2020 年 6 月 7 日以电子邮件形式发出。本次 会议由公司董事长陈进先生主持，公司原董事刘智辉先生已于 2020 年 4 月 30 日辞职，本次会议应到董事 6 名、实到董事 6 名，全体监事及高级管理人员列席 了会议，第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人列席了本次会议。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审 议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于 2020 年 6 月 5 日收到股东无锡中住集团有限公司（以下简称 “中住集团”）（单独持有公司 10%以上股份）提交的《关于提请召开临时股东大 会的函》（以下简称“《提请函》”）。公司第四届董事会原定任期至 2021 年 7 月 16 日届满，鉴于 2020 年 5 月 25 日中住集团签署的股份转让补充协议等相关协 议安排，公司实际控制权拟发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策 和经营管理稳定，中住集团根据《公司法》、《公司章程》等规定，提请董事会召 开临时股东大会，进行董事会、监事会提前换届选举。

董事会经过审慎研究和讨论后认为，截至《提请函》发出之日，中住集团作 为单独持有公司 10%以上股份的股东，有权根据《公司法》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定向董事会提请召开临时股东大会，其提请审议事项

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合法合规，属于股东大会职权范围。因此，公司董事会同意召开临时股东大会， 进行董事会、监事会换届选举。

现持有公司 3%以上股份的股东肖四清先生提名肖四清先生、罗博先生、禹 荣刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；持有公司 3%以上股份的股东 孙伯荣先生提名陈智也先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司第四 届董事会提名委员会审核，征求董事候选人本人意见后，拟选任公司第五届董事 会非独立董事的候选人为：肖四清先生、罗博先生、禹荣刚先生、陈智也先生。 4 位非独立董事候选人经过股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会非独 立董事成员，任期三年。以上候选人的简历详见附件。

公司独立董事就本次选举第五届董事会非独立董事候选人的提名程序和任 职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容 详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第四 届董事会2020年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

非独立董事候选人的表决情况分别如下：

• 1.1 选举肖四清先生为非独立董事

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

• 1.2 选举罗博先生为非独立董事

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

• 1.3 选举禹荣刚先生为非独立董事

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

• 1.4 选举陈智也先生为非独立董事

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司 2020年第二次临时股东大会审议，股东大会将以累积投票方式选举产生4名非独

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立董事。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会原定任期至2021年7月16日届满，鉴于2020年5月25日中住 集团签署的股份转让补充协议等相关协议安排，公司实际控制权拟发生变更。为 完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》、《公 司章程》规定进行董事会提前换届选举。现持有公司3%以上股份的股东肖四清 先生提名刘灿辉先生、赵德军先生、邓路先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。经公司第四届董事会提名委员会审核，征求董事候选人本人意见后，拟选任 公司第五届董事会独立董事的候选人为：刘灿辉先生、赵德军先生、邓路先生。 3位独立董事候选人经过股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会独立董 事成员，任期三年。以上候选人的简历详见附件。

公司独立董事就本次选举第五届董事会独立董事候选人的提名程序和任职 资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详 见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第四届 董事会2020年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的表决情况分别如下：

2.1 选举刘灿辉先生为独立董事

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

• 2.2 选举赵德军先生为独立董事

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

• 2.3 选举邓路先生为独立董事

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，独立董事候选人尚须深圳证券交易 所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司2020年第二次临时股东大 会选举，股东大会将以累积投票方式选举产生3名独立董事。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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经董事会研究，决定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2020 年第二 次临时股东大会。具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月九日

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附件：

非独立董事候选人简历

1、肖四清，男，1984年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，EMBA 硕士，毕业于中欧国际商学院。主要任职情况如下：2010年4月创办深圳市有棵 树科技有限公司，现任深圳市有棵树科技有限公司董事长兼总经理，同时担任深 圳市维康氏电子商务有限公司董事长、日照青山绿水投资管理合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人等职务。

截至本决议通过之日，肖四清先生直接持有公司46,384,415股股份，占公司 总股本的10.88%；通过日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公 司1,682,325股股份，占公司总股本的0.39%，合计持有股份数占公司总股本的 11.28%。肖四清先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上 股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

2、罗博，男，1986年3月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，复旦 大学金融学硕士，获得深交所上市公司董事会秘书资格证书。主要任职情况如下： 2012年7月-2016年7月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁；2016 年11月-2017年5月，任深圳市有棵树科技有限公司投融资总监；2017年7月-2019 年4月，任慈文传媒股份有限公司董事长助理；2019年5月-2019年11月，任深圳 市有棵树科技有限公司副总裁；2019年11月至今担任深圳市有棵树科技有限公司 副总裁兼财务总监。

截至本决议通过之日，罗博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

3、禹荣刚，男，1962年8月生，中国国籍，无境外居留权，会计本科学历， 毕业于湖南财经学院（现名湖南大学）。主要任职情况如下：1983年7月-1998年 12月担任湖南财经学院会计系副主任，1999年1月-2001年12月担任张家界旅游集

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团股份有限公司总裁，2002年1月-2005年11月担任财富证券有限责任公司副总 裁，2005年11月-2013年7月担任湖南通道能源投资管理有限公司董事长，2013年 8月-2014年12月担任广东智易东方资产管理有限公司总经理，2015年1月-2019年 1月担任深圳正前方金融服务有限公司董事长；2019年1月-至今担任潇湘资本集 团股份有限公司执行总裁、湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司合伙人。

截至本决议通过之日，禹荣刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

4、陈智也，男，1986年1月生，中国国籍，无境外居留权，电子工程硕士， 毕业于美国伊利诺伊理工大学。主要任职情况如下2010年5月进入天泽信息产业 股份有限公司，曾任产品经理、产品总监、长沙分公司总经理职务；2012年8月 至今担任天泽信息产业股份有限公司副总经理，同时担任子公司无锡捷玛物联科 技有限公司董事长、子公司郑州圣兰软件科技有限公司董事等职务。

截至本决议通过之日，陈智也先生未持有公司股份。陈智也先生与持有公司 百分之五以上股份的股东陈进先生之间存在关联关系，陈进先生为陈智也先生父 亲，除此外，陈智也先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五 以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

独立董事候选人简历

1、刘灿辉，男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，毕业于中南财经政法大学，湖南省科技厅特聘专家，于 2015 年 1 月取得深 交所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》（深交所高管（ 独立董事 ）培 训字（150613922）号）。主要任职情况如下：1997 年 2 月至 2000 年 8 月曾任飞 利浦消费电子有限公司成本核算组长职务；2004 年 3 月 2012 年 7 月，历任财信 证券有限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任（主

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持工作）；2012 年 8 月至 2014 年 10 月，深圳证券交易所博士后工作站（期间借 调中国证监会担任审核工作）；2014 年 11 月至 2020 年 1 月，安信证券股份有限 公司并购融资部担任业务总监；2020 年 2 月至今，湖南财政经济学院会计学院 担任教师等。

截至本决议通过之日，刘灿辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

2、赵德军，男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，会计本科学历， 毕业于湖南大学，拥有中国注册会计师、资产评估师资格，于 2006 年 3 月取得 深交所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》（深交所公司高管（ 独立董 事 ）培训字（00092）号）。主要任职情况如下：2013 年 12 月至 2019 年 12 月曾 任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 5 月至今担任中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，同时担任兼任上市公司湘 潭电化科技股份有限公司和湖南泰嘉新材料股份有限公司的独立董事，非上市公 司湖南三兴精密工业股份有限公司和株洲三特环保节能股份有限公司的独立董 事。

截至本决议通过之日，赵德军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

3、邓路，男，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，财务管理学博士， 毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，于 2014 年 4 月取得深交所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证》（深交所高管（ 独立 董事 ）培训字（1405412045）号）。主要任职情况如下：现任北京航空航天大学 经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北航深圳研究院副院长，2013 年入 选财政部全国会计领军(后备)人才；2016 年 12 月至今，担任艾融信息科技有限 公司独立董事；2019 年 10 月至今，担任河南优特医疗设备有限公司董事。

截至本决议通过之日，邓路先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监

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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

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