Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 25, 2019

证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2019-109

天泽信息产业股份有限公司

第四届监事会 2019 年第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第十 次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 11 月 21 日以书面形式发出， 并由专人送达。本次会议于 2019 年 11 月 25 日下午 13 点在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席袁丽芬女士主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司融资并对其提供担保的议案》

全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）由于日常经营活 动中对资金的需求不断增加，为满足经营发展需求，远江信息计划向金融机构申 请总额不超过 1.9 亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用 证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意远江信息 的上述融资额度并同意提供总额不超过 1.9 亿元的担保，担保方式为一般或连带责 任保证。

经审核，监事会认为：公司本次担保有利于满足远江信息经营发展对资金的 需求，进一步增强其融资及资金周转能力，有利于促进公司业务的持续稳定发展， 提高盈利能力，符合公司及股东的整体利益。远江信息作为本公司的全资子公司， 公司对其经营活动控制力较强，且远江信息经营稳定、资信良好，具备良好的偿 债能力，本次担保的财务风险处于公司可控制范围。本次担保事项的决策、审议 程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

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不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月二十五日

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