Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会2018年第三次临时会议

相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第 四届董事会2018年第三次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表 如下独立意见：

我们充分了解了薛冉冉女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为薛 冉冉女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经审查， 薛冉冉女士不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评等情形。

公司本次副总经理、董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。 因此，我们同意聘任薛冉冉女士担任公司副总经理、董事会秘书职务。

独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天 2018 年10 月26 日

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