Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 25, 2018

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-124

天泽信息产业股份有限公司

第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2018 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 9 月 25 日以现场会 议结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 9 月 17 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的议 案》

全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）及其下属全资子 公司南京云仙智慧信息科技发展有限公司（以下简称“云仙智慧”）（以下合称“子 公司”）由于业务量逐渐加大，日常经营活动中对资金的需求不断增加，为满足 经营发展需求，子公司计划向金融机构申请总额不超过2亿元人民币的融资（融 资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融 资租赁、商业保理等），公司同意子公司的上述融资额度并同意公司及子公司提 供总额不超过2亿元的担保，其中：天泽信息对远江信息提供的担保额度不超过 1.8亿元、远江信息对云仙智慧提供的担保额度不超过2,000万元，担保方式为一 般或连带责任保证。本次融资及担保额度的有效期为12个月，自本次董事会审议 通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述融资额度及担保额度内的

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相关法律文件。本次融资及担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大 会审议。

公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核 意见。《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的公告》、《独立 董事关于第四届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十五日

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