Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-027

天泽信息产业股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）董 事会收到公司财务总监孙洁女士的书面报告，因个人身体原因及工作分工调整， 孙洁女士辞去公司财务总监职务，将担任公司总经理助理职务。根据《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，孙洁女士的书面报 告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，孙洁女士未直接或间接持有公司股份。孙洁女士在担任 公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及 公司董事会对孙洁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理薛扬先生提名， 董事会提名委员会审核，公司于2018 年3 月16 日召开的第三届董事会2018 年 第三临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任熟悉公司 财务与审计相关工作的公司原内部审计部经理朱玮先生(已辞去内部审计部经理 一职)担任公司财务总监职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届 满为止。朱玮先生的简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一八年三月十六日

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附件：

朱玮，男，1980 年8 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京 理工大学会计学专业，会计师、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师（非 执业）。曾就职于同源（江苏）进出口公司历任财务会计、税务会计，江苏汇鸿 同源进出口有限公司历任税务会计、总账会计。2014 年4 月进入本公司，先后 担任财务部总账会计、内部审计部经理。

朱玮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之 五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

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