Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-113

天泽信息产业股份有限公司

第三届董事会2017 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董 事会2017 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”） 于2017 年12 月29 日以 现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于2017 年12 月22 日以书面送达、 电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7 名、实到 董事7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关 法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司变更公司名称及再设立全资子公司的议案》

为了更好地拓展海外业务、增强公司品牌影响力和整体竞争力，本公司计划 对全资子公司ＭＢＰジャパン株式会社（中文名称为“MBP 日本株式会社”，以 下简称“日本商友”）的业务布局及组织架构进行优化调整。根据整体战略规划， 拟将日本商友的公司名变更为“株式会社TIZA”，并由株式会社TIZA 在日本设 立两家全资子公司，分别为：ＭＢＰジャパン株式会社（暂定名，因业务需要新 公司名称暂定与原公司名称相同，以实际注册名称为准），资本金额拟为1 亿日 元（约合人民币579.1 万元，最终以办理公司设立当天的汇率计算，下同）；TIZA SYSTEM 株式会社（暂定名，以实际注册名称为准），资本金额拟为5,000 万日元 （约合人民币289.6 万元）。同时，董事会授权公司管理层负责办理设立子公司 的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次对外投资金额在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次

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对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门的事前批准。

《关于全资子公司变更公司名称及再设立全资子公司的公告》的具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十九日

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