Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-087

天泽信息产业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董 事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017 年8 月28 日以现场会议结合 通讯方式召开，本次会议通知已于2017 年8 月17 日以书面送达、电子邮件形式 发出。会议应到董事7 名，本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7 名、实到董事7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《＜2017 年半年度报告＞及其摘要》

董事会认真审阅了公司《＜2017 年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能 够真实、准确、完整地反映公司2017 年上半年度的实际情况，公司的全体董事、 高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见。

公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2017 年8 月29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告， 《2017 年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整 履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本报告期内募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见， 公司监事会发表了审核意见。《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部于2017 年5 月份发布的《关于印发修 订<企业会计准则第16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）要求所 进行的合理变更，符合相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此， 同意本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。《关 于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独 立意见》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

四、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及全 资、控股子公司（以下简称“子公司”）使用合计不超过30,000 万元的闲置自有 资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在 同一时点进行现金管理的总额不超过30,000 万元。公司根据资金安排情况确定 理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12 个月。投 资期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在额度范围内董事会授权公司

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董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组 织实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第三届董事 会第五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一七年八月二十九日

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