Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-044

天泽信息产业股份有限公司

第三届董事会2017 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董 事会2017 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”） 于2017 年4 月26 日以 现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于2017 年4 月21 日以书面送达、 电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7 名、实到 董事7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关 法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《2017年第一季度报告全文》

公司董事会认真审阅了《2017 年第一季度报告全文》，认为公司《2017 年第 一季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司2017 年第一季度的实际情 况。公司《2017 年第一季度报告全文》将于2017 年4 月27 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站，《2017 年第一季度报告披露提示性公告》同日亦 刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于2017年度对子公司担保额度预计的议案》

为满足部分全资或控股子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需求，本 公司拟对子公司2017 年度申请融资业务提供担保。担保方式为一般或连带责任 保证，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融

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资、融资租赁、商业保理等。经初步测算，2017 年度公司对子公司的担保额度 总计不超过人民币35,500 万元，公司将根据实际情况及债权人的要求，可以在 不同子公司间进行调整。本次审议的担保事项仅为担保最高额度，用于替换公司 前期审议通过的相同标的担保额度，公司现有已实际发生的担保金额包含在本次 担保额度内。在上述授权额度内发生的具体担保事项，董事会同意授权公司董事 长负责签署相关合同及法律文件。本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股 东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于2017年度对子公司担 保额度预计的公告》、《独立董事关于第三届董事会2017年第三次临时会议相关 事项的独立意见》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一七年四月二十七日

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