Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-041

天泽信息产业股份有限公司

第三届监事会2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016 年第二 次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2016 年5 月23 日以书面形式发出， 并由专人送达。本次会议于2016 年5 月27 日下午在公司会议室以现场会议的方 式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本 次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司关联方对其贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称 “点触智能”）董事、总经理潘兴修、股东胡光作为连带保证人为点触智能申请贷 款进行担保及点触智能董事邹晓葵（系点触智能股东胡光先生的配偶）以自有房 产为点触智能申请贷款作为抵押担保暨关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一 致的原则，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。

《关于控股子公司关联方为其贷款提供担保暨关联交易的公告》具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以3 名同意，占出席会议监事人数的100%；0 名反对，0 名

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弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会 二〇一六年五月二十七日

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